广晟有色: 广晟有色金属股份有限公司二〇二四年第一次临时股东会会议材料内容摘要

（原标题：广晟有色金属股份有限公司二〇二四年第一次临时股东会会议材料）

广晟有色金属股份有限公司于2024年7月8日召开了2024年第一次临时股东会，会议地点位于广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼董事会会议室。会议审议了关于修订《公司章程》的议案，修订内容主要包括：

1. 根据相关法律法规，修订了《公司章程》中关于独立董事的选任、任职管理、履职方式及保障的条款，以匹配最新的制度规范。
2. 根据广东省国资委的通知和参考模板，将第八章“党组织”修改为“党委”，明确了党委的主要职责、产生方式、任期及换届选举等内容，并规定公司重大经营管理事项需先经党委研究讨论。
3. 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及相关规定，修订了利润分配的基本原则、分红条件及股东回报计划等条款。
4. 修订了原章程中相关条款的顺序，规范了部分内容的文字表述，保持章程其他内容不变。

此外，修订还涉及利润分配顺序、内部审计制度、会计师事务所的聘任、通知和公告方式、合并、分立、增资、减资、解散和清算等相关条款。修订后的章程明确了现金分红的条件、比例和频率，以及利润分配预案的制定流程，强化了信息披露要求，调整了通知方式，并对合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序进行了细化。