国机精工: 第七届董事会第三十七次会决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第三十七次会决议公告）

国机精工集团股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2024年6月19日通知，25日以通讯方式召开，符合法规及公司章程。会议审议并通过了多个议案：

1. 关于《2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的议案，关联董事回避，3票同意通过。
2. 关于《2022年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案，关联董事回避，3票同意通过。
3. 关于《2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的议案，关联董事回避，3票同意通过。
4. 关于《2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》的议案，关联董事回避，3票同意通过。
5. 审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》，7票全票同意，需提交股东大会审议。
6. 审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》，拟增补张江安为非独立董事，7票全票同意，需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于增补第七届董事会独立董事的议案》，拟增补岳云雷为独立董事，7票全票同意，待深交所审查无异议后，股东大会审议。
8. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

所有议案内容详情可参见巨潮资讯网及《证券时报》同日发布信息。