证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2026-028
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日发出第五届
董事会第五十一次会议（临时）（以下简称“本次会议”）书面通知，2026年5
月26日发出本次会议的书面补充通知。本次会议于2026年5月29日以通讯方式召
开，应出席董事11名，实际出席董事11名。截至2026年5月29日，公司董事会
秘书收到11名董事送达的通讯表决票。本次会议的召开符合《公司法》等相关
法律法规和《公司章程》的规定。
出席会议的董事审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《关于<国信证券股份有限公司薪酬管理制度>的议案》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过《2025 年度内控体系工作报告》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
三、审议通过《2026 年度重大风险评估报告》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
本议案已经公司第五届董事会风险管理委员会 2026 年第三次会议审议通过。
四、审议通过《2025 年度金融企业国有资产管理情况报告》
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
五、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
同意召集召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议上述第一项议案。
公司 2026 年第一次临时股东会召开的具体时间和地点授权董事长决定。
议案表决情况：十一票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
