北京市天元律师事务所
关于浙江捷众科技股份有限公司
京天股字（2026）第 343 号
致：浙江捷众科技股份有限公司
浙江捷众科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称
“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2026 年 5
月 18 日下午 14:30 在浙江省绍兴市柯桥区安昌捷众科技工业园 3 楼会议室召开。
北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次
会议，并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证
券法》）
《上市公司股东会规则》
（以下简称《股东会规则》）以及《浙江捷众科技股
份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次会议的召集、召开
程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出
具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《浙江捷众科技股份有限公司第四届董事
会第十次会议决议公告》《浙江捷众科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会
通知公告（提供网络投票）》（以下简称《召开股东会通知》）以及本所律师认为必
要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次会
议的召开，并参与了本次会议议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生
或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意
见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次会议公告的法定文件，随同其他公告
文件一并提交北京证券交易所（以下简称“北交所”）予以审核公告，并依法对出具的
法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供
的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、 本次会议的召集、召开程序
公司第四届董事会于 2026 年 4 月 24 日召开第十次会议做出决议召集本次会
议，并于 2026 年 4 月 27 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。该
《召开股东会通知》中载明了召开本次会议的时间、地点、审议事项、投票方式和
出席会议对象等内容。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议现场会议于
召开，由董事长孙秋根主持，完成了全部会议议程。本次股东会的网络投票通过中
国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行，通过中国证券登记结
算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 5 月 17
日 15:00—2026 年 5 月 18 日 15:00。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规
则》和《公司章程》的规定。
二、 出席本次会议的人员资格、召集人资格
（一）出席本次会议的人员资格
出席本次股东会的股东、股东代表或股东代理人（包括网络投票方式）共计 8
人，共计持有公司有表决权股份 43,941,418 股，占公司股份总数的 66.2767%，其
中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表（含股东代理人）共计 8 人，共计持有公司有表决权股份 43,941,418 股，
占公司股份总数的 66.2767%。
会网络投票的股东共计 0 人，共计持有公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数的
公司董事、高级管理人员及其关联方、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东（或股东代理人）及其关联方以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小
投资者”）1 人，代表公司有表决权股份数 590,118 股，占公司股份总数的 0.8901%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及本所律师出席了
会议，其余高级管理人员列席了会议。
（二）本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次会议出席会议人员的资格、召集人资格均合法、
有效。
三、 本次会议的表决程序、表决结果
经查验，本次会议所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审
议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次会议所审议事项的现场表决投票，由股东代表、本所律师共同进行计票、
监票。本次会议的网络投票情况，以中国证券登记结算有限责任公司提供的投票统
计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次会议审议议案表决结果如下：
《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
（一）
表决情况：同意 43,941,418 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》
（二）
表决情况：同意 43,941,418 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意590,118股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
表决结果：通过
《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
（三）
表决情况：同意 43,941,418 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
（四）
表决情况：同意 43,941,418 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
（五）
表决情况：同意 43,941,418 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
（六）
表决情况：同意 43,941,418 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
（七）
《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 43,941,418 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意590,118股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
表决结果：通过
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
（八）
表决情况：同意 43,941,418 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意590,118股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
表决结果：通过
（九）
《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 43,941,418 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
（十）
《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决情况：同意 43,941,418 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过
（十一）《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意 43,941,418 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意590,118股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份
总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
表决结果：通过
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次会议现场会议的人员资格及召集
人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
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