证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-036
河南神火煤电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间为：2026 年 5 月 18 日（星期一）15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5
月 18 日 9:15-15:00。
（2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段 369 号公司本
部 2 号楼九楼第二会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长刘德学先生
本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共 588 人，持有或代表公司股份共
场出席股东会的股东及股东代理人 5 人，代表股份 735,339,142 股，
占公司有表决权股份总数的 32.9219%；通过网络投票的股东及股东
代理人 583 人，代表股份 330,800,000 股，占公司有表决权股份总数
的 14.8103%。
（2）中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 585 人，持有或代表公司股
份共 330,832,400 股，占公司有表决权股份总数的 14.8117%。其中：
现场出席股东会的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 32,400 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0015%；通过网络投票的股东及股东代
理人 583 人，代表股份 330,800,000 股，占公司有表决权股份总数的
（注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，
为分别计算时四舍五入的尾差所致）
公司董事、部分高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机
构有关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以
下两项提案，各提案的具体表决结果如下：
（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案
本议案经逐项审议，对提名的非独立董事候选人采用累积投票制
分别进行表决，具体表决情况如下：
表决结果：刘德学先生获得的选举票数为 819,972,443 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 76.9105%，当选为公司第十届董事会
董事。
其中，中小股东的表决情况为：刘德学先生获得的选举票数为
表决结果：刘超先生获得的选举票数为 826,854,531 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 77.5560%，当选为公司第十届董事会董
事。
其中，中小股东的表决情况为：刘超先生获得的选举票数为
表决结果：张伟先生获得的选举票数为 820,434,698 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 76.9538%，当选为公司第十届董事会董
事。
其中，中小股东的表决情况为：张伟先生获得的选举票数为
表决结果：李世双先生获得的选举票数为 1,032,401 股，占出席
会议有效表决权股份总数的 0.0968%，未当选公司第十届董事会董
事。
其中，中小股东的表决情况为：李世双先生获得的选举票数为
（二）关于董事会换届选举独立董事的议案
本次会议前，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券
交易所备案审核无异议。本议案经逐项审议，对提名的独立董事候选
人采用累积投票制分别进行表决，具体表决情况如下：
表决结果：秦永慧先生获得的选举票数为 1,009,787,847 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 94.7145%，当选为公司第十届董事
会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：秦永慧先生获得的选举票数为
表决结果：钱世政先生获得的选举票数为 1,010,548,182 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 94.7858%，当选为公司第十届董事
会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：钱世政先生获得的选举票数为
表决结果：王生龙先生获得的选举票数为 1,010,099,381 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 94.7437%，当选为公司第十届董事
会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：王生龙先生获得的选举票数为
表决结果：熊慧女士获得的选举票数为 1,010,510,852 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 94.7823%，当选为公司第十届董事会
独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：熊慧女士获得的选举票数为
表决结果：鲁清仿先生获得的选举票数为 1,010,487,837 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 94.7801%，当选为公司第十届董事
会独立董事。
其中，中小股东的表决情况为：鲁清仿先生获得的选举票数为
根据上述表决结果，非独立董事刘德学先生、刘超先生、张伟先
生及独立董事秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁
清仿先生与公司一届职工代表大会代表团团（组）长联席会选举产生
的职工董事王向红女士（个人简历附后）共同组成公司第十届董事会，
任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
序合法，召集人和出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东
会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
四、备查文件
议；
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
附件：
王向红女士个人简历
王向红女士，1972 年 5 月生，中国国籍，无境外居留权，毕业
于中央党校，本科学历，高级政工师。1992 年参加工作，曾任洛阳
石油一公司金属结构厂技术员，河南神火集团有限公司（以下简称“神
火集团”）综合办公室科员、副主办、科长、副主任、主任、党委委
员、纪委副书记，公司下属煤业公司党委副书记、纪委书记。
最近五年工作经历：2014 年 1 月至 2022 年 9 月，任神火集团党
委委员；2018 年 6 月至 2023 年 1 月，任公司下属河南神火国贸有限
公司党委书记、副总经理；2020 年 5 月至 2023 年 1 月，任公司纪委
书记；2020 年 5 月至 2025 年 11 月，任公司党委副书记；2021 年 1
月至今，任公司下属上海神火国际贸易有限公司监事；2022 年 9 月
至今，任神火集团党委常委、董事、工会主席；2023 年 1 月至今，
任公司工会主席；2023 年 5 月至 2025 年 10 月，任公司职工监事；
委书记。
截至本公告披露日，王向红女士未持有本公司股份。
截至本公告披露日，王向红女士不存在《公司法》第一百七十八
条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，
不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件等要求的任职资格。
除在公司控股股东神火集团任职外，王向红女士与持有公司 5%
以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不
存在关联关系。
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