证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2026-023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十四次会议的会议通知于2026年5月8日以书面、电话或邮件方式发出。
议室以现场结合通讯的方式召开。
次会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯方式
进行了表决，且通过了以下决议：
行申请并购贷款并由全资子公司提供担保的议案》。
经审核，公司董事会同意：公司向上海农村商业银行股份有限公司浦东分行
申请余额不超过人民币 1.4 亿元的并购贷款，用于置换本次收购所用自有资金。
海南开能以其所持本次收购的全部股权以及不动产，为公司本次并购贷款提供股
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权质押及不动产抵押担保。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于公司向银行申请并购贷款并由
全资子公司提供担保的公告》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2026 年 4 月 27 日召开的第
六届董事会第三十三次会议有关议案须提交股东会审议，公司本次董事会拟提请
于 2026 年 6 月 3 日 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年度股东会。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年五月十三日
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