证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2026－012
招商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十一次会议通知
于 2026 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 5 月 8 日以通讯表决方
式召开。本次会议由全体董事共同提议召开，全体董事同意豁免本次会议的通知
时间要求。
应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于推举朱江涛董事代行公司董事长、法定代表人
职责的议案》。
同意推举执行董事、总裁朱江涛先生代行公司董事长、法定代表人职责，代
行职责的期限自本次董事会审议通过之日起，至董事会选举产生新任董事长之日
止。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《关于公司董事长离任暨推举董事代行董事长、
法定代表人职责的公告》。
议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
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