证券代码：301011 证券简称：华立科技 公告编号：2026-025
广州华立科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
会议室八
过半数董事共同推举，由董事 Ota Toshihiro 先生主持本次现场会议。
（1）出席本次会议的股东及股东授权代理人共 61 人，代表有表决权股份
A、出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代理人共 3 人，代表有表决
权股份 7,401,600 股，占公司有表决权股份 154,388,959 股的 4.7941%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 58 人，代
表有表决权股份 65,753,243 股，
占公司有表决权股份 154,388,959 股 42.5893%。
（2）公司全体董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司全体高级管理人
员及见证律师列席了本次股东会。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的
规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场书面投票表决和网络投票的方式进行了记名投票表决，本次会议
共审议八项议案，具体表决情况如下：
议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 72,760,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4603%；反对 393,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5375%；
弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0022%。
中小股东总表决情况：同意 766,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 66.0078%；反对 393,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 33.8544%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1378%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的
过半数同意，本议案获得通过。
议案二：关于《2025 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：同意 72,760,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4611%；反对 393,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5375%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 767,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 66.0595%；反对 393,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 33.8544%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0861%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的
过半数同意，本议案获得通过。
议案三：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案
总表决情况：同意 72,760,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4611%；反对 393,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5375%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 767,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 66.0595%；反对 393,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 33.8544%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0861%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的
过半数同意，本议案获得通过。
议案四：关于公司非独立董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案
关 联股东 香港华立 国 际控 股有限 公司回避 表决，回避 股份数量合 计为
总表决情况：同意 8,160,843 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0117%。
中小股东总表决情况：同意 759,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 65.3707%；反对 401,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 34.5432%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0861%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的
过半数同意，本议案获得通过。
方案
总表决情况：同意 72,752,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4502%；反对 401,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5484%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 759,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 65.3707%；反对 401,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 34.5432%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0861%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的
过半数同意，本议案获得通过。
关联股东苏永益先生回避表决，回避股份数量合计为 7,334,600 股。
总表决情况：同意 65,420,043 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.3920%；反对 399,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6065%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：同意 761,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 65.5429%；反对 399,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 34.3710%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0861%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的
过半数同意，本议案获得通过。
方案
总表决情况：同意 72,754,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4529%；反对 399,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5457%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 761,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 65.5429%；反对 399,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 34.3710%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0861%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的
过半数同意，本议案获得通过。
议案五：关于公司独立董事 2025 年度津贴情况及 2026 年度津贴方案的议案
总表决情况：同意 72,754,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4529%；反对 399,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5457%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 761,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 65.5429%；反对 399,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 34.3710%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0861%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的
过半数同意，本议案获得通过。
议案六：关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案
总表决情况：同意 72,760,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4611%；反对 393,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5375%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 767,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 66.0595%；反对 393,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 33.8544%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0861%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的
过半数同意，本议案获得通过。
议案七：关于续聘 2026 年度审计机构的议案
总表决情况：同意 72,760,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4611%；反对 393,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5375%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 767,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 66.0595%；反对 393,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 33.8544%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0861%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的
过半数同意，本议案获得通过。
议案八：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意 72,760,643 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.4611%；反对 393,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5375%；
弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0014%。
中小股东总表决情况：同意 767,243 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 66.0595%；反对 393,200 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 33.8544%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0861%。
本议案经出席股东会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的
过半数同意，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告。
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