证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2026-023
浙江星华新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 6 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月
（二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦
金尊 24 层公司会议室。
（三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议的召集人：董事会。
（五）会议的主持人：董事长王世杰先生。
（六）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（七）会议的出席情况：
通过现场和网络投票的股东 141 人，代表股份 113,565,347 股，
占上市公司总股份的 66.7721％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 113,072,449 股，占
上市公司总股份的 66.4823％。
通过网络投票的股东 132 人，代表股份 492,898 股，占上市公司
总股份的 0.2898％。
通过现场和网络投票的中小股东 135 人，代表股份 896,058 股，
占上市公司总股份的 0.5268％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 403,160 股，占
上市公司总股份的 0.2370％。
通过网络投票的中小股东 132 人，代表股份 492,898 股，占上市
公司总股份的 0.2898％。
员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次股东会进行
见证并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东会议以现场投票与网络投票的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
案》
总表决情况：
同意 113,405,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1378％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 735,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 82.1054％；反对 156,546 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 17.4705％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
案》
总表决情况：
同意 113,405,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1378％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 735,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 82.1054％；反对 156,546 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 17.4705％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 113,402,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1405％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意732,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的81.7706％；反对159,546股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的17.8053％；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4241％。
度＞的议案》
总表决情况：
同意 113,401,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1408％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 732,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.7260％；反对 159,946 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 17.8500％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意 113,401,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1408％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 732,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.7260％；反对 159,946 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 17.8500％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案》
总表决情况：
同意 113,404,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1382％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 735,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 82.0608％；反对 156,946 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 17.5152％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
提供担保的议案》
总表决情况：
同意 113,401,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.8558％；反对 159,946 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1408％；弃权 3,846 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 732,266 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 81.7208％；反对 159,946 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 17.8500％；弃权 3,846 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
上述议案属于特别决议，已经出席本次股东会股东所持有效表决
权股份总数的三分之二以上表决通过。
总表决情况：
同意 113,404,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1382％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 735,312 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 82.0608％；反对 156,946 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 17.5152％；弃权 3,800 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意 113,406,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.1341％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062％。
中小股东总表决情况：
同意 736,712 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 82.2170％；反对 152,346 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 17.0018％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（杭州）事务所委派王帅棋律师、施勤律师到会见证了
本次股东会，并出具了法律意见书，认为：浙江星华新材料集团股份
有限公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员的
资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股
东会规则》
《治理准则》
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会通过的
表决结果为合法、有效。
四、备查文件
《2025 年度股东会决议》
；
《国浩律师（杭州）事务所关于浙江星华新材料集团股份有限
公司 2025 年度股东会法律意见书》
。
特此公告。
浙江星华新材料集团股份有限公司
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