《光明地产 2025 年度独立董事述职报告》（张晖明）
本人作为光明房地产集团股份有限公司（下称 “公司”
“本公司”
“光明地产”）董事会之独立董事，严格按照《公司法》
《证券法》
《上
市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立
董事工作制度》《公司独立董事专门会议议事规则》等相关要求，在
工作中充分发挥专业优势，认真履职，本着恪尽职守、勤勉尽责的工
作态度，积极参加公司董事会及各专门委员会会议、股东（大）会，
在董事会日常工作及决策中尽职尽责，对董事会审议的重大事项发表
了独立客观的意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续
发展，维护了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。在 2025 年
工作中，本人积极出席了公司相关会议，到公司现场履职合计 16 天，
认真审议董事会各项议案，并在独立董事专门会议上发表审核意见。
现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人张晖明，男，1956 年 7 月生，中国共产党党员，博士，经
济学教授。曾任复旦大学企业研究所所长、复旦大学经济学院教授、
光明房地产集团股份有限公司独立董事。现任复旦大学企业研究所所
长、复旦大学经济学院教授、兼任锦江国际酒店股份有限公司独立董
事、上海紫江实业集团股份有限公司独立董事、光明房地产集团股份
有限公司独立董事。
本人还在公司董事会下属专门委员会中担任董事会提名委员会
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委员及主任委员、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员。
本人不在公司担任除独立董事及各董事会专门委员会委员以外
的其他任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，不存
在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
专门会议，3次股东（大）会，11次董事会审计委员会，8次董事会战
略委员会，3次董事会提名委员会，2次董事会薪酬与考核委员会。
本人参加了全部董事会、股东（大）会、独立董事专门会议。本
人作为公司董事会提名委员会委员及主任委员，召集主持了3次董事
会提名委员会。作为董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员，
还参加了11次董事会审计委员会、8次董事会战略委员会。
（二）会议表决情况
经营信息，全面关注公司的发展状况。会议召开前本人认真审阅相关
议案，积极参与讨论并提出合理化建议；在审议各项议案过程中，本
人基于自身的专业知识和独立判断，对议案的合理性、合规性进行了
深入分析，例如在关于补选公司董事的议案中，关注提名方式与程序，
符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。在关于2025年度预计
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日常关联交易的议案中，重点关注公司与各关联方的关联交易价格的
制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签
订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。在公司申请注册
发行公司债券、关于申请注册发行超短期融资券的议案中，认为进一
步调整和优化了公司债务结构，降低财务费用，保证公司可持续发展。
在关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团）有限公司通过上
海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的上海锦如置业有限公
司60%股权及相应债权的议案中，重点关注公开挂牌转让开展审计评
估，已履行国资备案程序，交易遵循公平、公正、公开的原则。会议
表决中本人对所有审议议案均投了同意票，未对议案及其他事项提出
异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关于关联交易的情况
报告期内，本人审核了《关于 2025 年度预计日常关联交易》
《关
于对光明食品集团财务有限公司的 2024 年年度风险持续评估报告的
议案》
《关于 2025 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供
借款预计暨关联交易的议案》
《关于 2025 年度向控股股东支付担保费
预计暨关联交易的议案》
《关于对光明食品集团财务有限公司 2025 年
上半年风险持续评估报告的议案》。本人认为以上关联交易的定价依
据，除实行政府确定指导价之外，还优先参考了独立第三方资产评估
机构作出的评估价格，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司
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利益情形。
（二）关于计提资产减值准备及信用损失的情况
报告期内，本人审议了公司《关于计提资产减值准备及信用损失
的议案》，公司根据会计准则和公司执行的会计政策，并按照相关规
定 计 提 减 值 和 信 用 损 失 。 2024 年 度 共 计 提 各 类 信 用 减 值 损 失
资产减值准备及信用损失是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》
等相关规定，没有损害公司及股东特别是中小股东权益。计提资产减
值准备及信用损失后，能够更加客观地反映公司的财务状况和资产价
值。
（三）关于对公司内控工作指导的情况
持续关注公司内部控制体系的建设和完善情况，与公司内部审计
部门保持密切沟通，了解内部控制制度的执行情况和存在的问题。审
阅了公司的内部控制自我评价报告，对公司内部控制体系的有效性进
行了评估。建议公司进一步加强内部控制制度的宣贯和培训，增强员
工的内部控制意识，确保各项制度得到有效执行。同时，针对内部控
制中的薄弱环节，提出了改进措施和建议，如加强对采购、销售等关
键业务环节的流程控制，完善信息系统的安全管理等。
（四）关于年度房地产项目权益土地储备投资额度的情况
报告期内，本人在审议 2025 年度房地产项目权益土地储备投资
额度议案后认为，公司根据 2025 年度生产经营及未来发展趋势，核
定 2025 年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币 60 亿元，上
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述事项符合《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等规定；有利于公司进一步以聚焦转型为导向加强战略
优化和资源布局，围绕深耕上海的投资布局，稳步推进既定发展战略
的转型落地，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
（五）关于开辟多元化融资渠道的情况
报告期内，本人在审议申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含
行不超过人民币 14 亿元（含 14 亿元）的超短期融资券议案时认为，
融资是公司经营发展的资金需求，有利于进一步调整和优化公司债务
结构，降低财务费用，保证公司可持续发展，根据《公司法》《银行
间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场
非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，符合公司和全体
股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。
（六）关于公司取消监事会、修订章程及部分治理制度的情况
根据《公司法》
、《上市公司章程指引》
（2025 年修订）等相关规
定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相应职权
由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制
度相应废止，同时《公司章程》及相关公司治理制度中相关条款亦作
出相应修订。要进一步适应上市公司严监管的新形势，不断优化、完
善上市公司合法合规和风险管控的制度体系，确保规范运作。
（七）关于补选公司董事的情况
本人在审议关于补选王伟先生为公司第九届董事会董事的议案
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中，经审阅个人履历后，认为王伟先生具有多年的企业经营管理相关
工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规
定，拥有履行董事职责所应具备的能力。未受过中国证监会、上海证
券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法
规中不得担任上市公司董事的情形。本人认为补选公司董事的提名方
式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效。
（八）关于资产与股权转让的情况
本人在审议关于授权全资子公司上海农工商华都实业（集团）有
限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让所持有的上海锦
如置业有限公司 60%股权及相应债权的议案中，关注到 2025 年 10 月
企业的 6252.233318 万元债权经联交所公开挂牌，其间征集到一个意
向受让方为上海欣影。按照联交所相关交易规则，确定上海欣影为转
让标的受让方，华都集团与上海欣影签署了《上海市产权交易合同》
，
本次交易价格合计为人民币 10260.9672 万元。本次交易符合上市公
司自身战略定位及当前房地产市场状况，有利于公司当前快速回笼投
入。本次交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司及
股东利益的情形。
（九）对公司重点项目和相关工作提出的意见和建议
要主动做好前瞻性研究、重点关注上海区域的行业市场政策、及
时关注房地产龙头企业的风险应对举措，加强库存去化及盘活其他存
量资产，优化布局和产业结构。在资金平衡情况下，对风险可控的“三
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大工程”项目可作适度项目储备，维持企业有序地可持续发展。在市
值管理中要体现行业与公司的特点，与投资者间做好充分合规的沟通，
不断提升市值管理水平。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，严格按照法律法规和公司章程的要求，
认真履行职责，积极参与公司的各项决策和管理工作，为公司的发展
提供了专业的意见和建议。公司管理层能够积极配合独立董事的工作，
及时提供相关信息和资料，保障了独立董事履职的有效性。
其是中小股东负责的态度，切实履行独立董事的义务，充分发挥独立
董事的作用。加强与公司董事会、经营层之间的沟通与合作，利用专
业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为公司的持续稳
健运行贡献力量，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：____________________
张晖明
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