神马实业股份有限公司独立董事
一、基本情况
王玉法先生，1975 年生，博士研究生，河南理工大学教授。多
次被河南省财政厅评为“河南省先进会计工作者”，曾被评为河南省
财政厅入库评审专家、焦作市财政局绩效评价专家，现任河南理工大
学 MPAcc 教育中心主任、会计系主任，广东东方锆业科技股份有限公
司独立董事，自 2025 年 10 月起任神马股份独立董事。
本人不存在影响独立性情况。
二、年度履职概况
（一）出席公司董事会会议情况
本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两
缺席
姓名 加董事会 出席 方式参 出席 次未亲自参
次数
次数 次数 加次数 次数 加会议
王玉法 5 5 5 0 0 否
我对董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，各项议案均获得
董事会审议通过，我没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异
议。
（二）出席股东大会情况
姓名 本年应参加股东大会次数 实际出席股东大会次数
王玉法 3 0
议案均获得股东大会审议通过。
（三）参与董事会专门委员会情况
履职期内，我切实履行审计委员会相关职责，发挥了审计委员
会的监督作用，与公司内部审计机构进行了积极沟通，审查了公司内
部控制的有效性。
（四）独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议。2025 年，公司
独立董事将根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，履行独立董
事专门会议相关工作职责。
（五）行使独立董事职权的情况
报告期内公司未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、
咨询或核查的情况发生;未有向董事会提议召开临时股东大会的情况
发生;未有提议召开董事会的情况发生;未有依法公开向股东征集股
东权利的情况发生。
（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，我与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟
通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流,维
护了审计结果的客观、公正。
(七)与中小股东的沟通交流情况
报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对
需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业
知识作出独立、公正客观的判断。在发表独立意见时，不受公司和主
要股东的影响，切实维护了中小股东的合法权益。
(八)现场考察情况及公司配合独立董事工作情况
况和财务状况；并通过电话和网络通讯，与公司其他董事、高级管理
人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情
况，掌握公司经营动态，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关
注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公
司相关高级管理人员。
三、年度履职重点关注事项情况
程》等相关规则，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正、
客观原则，对公司相关重大事项作出独立判断并发表了意见。具体如
下:
（一）应当披露的关联交易
公司与关联人之间发生的关联交易,公司均按照“公允、公平、
公正”的原则进行，相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和
有关政策的规定，决策程序合法有效。我认为公司 2025 年度发生的
关联交易定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东利益的情形，
关联交易履行了相应的决策、披露等法定程序。
（二）对外担保情况
我对公司 2025 年存在的担保事项进行了严格的核查和监督，认
为公司所有担保事项均符合相关法律和公司章程的规定，履行了相应
的决策、披露等法定程序。
（三）定期报告相关事项情况
公司按时编制《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告
期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上
述报告均经公司董事会审议通过，对定期报告的审议及披露程序合法
合规，财务数据真实，客观反映了公司的实际情况。公司现有内部控
制制度建立健全，并能得到有效实施，公司能够通过内部控制有效地
防范各类风险。
（四）聘任公司财务总监的情况
于聘任公司财务总监的议案》，聘任江泳先生为公司财务总监，我认
为财务总监提名方式及程序合法、合规，提名人选符合任职条件。
（五）公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交
易预计情况
公司于 2025 年 3 月 18 日召开 2025 年第三次独立董事专门会议
决议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025
年日常关联交易预计情况的议案》。为保证本公司及关联方生产经营
的正常进行，双方不可避免的存在着较多的日常关联交易。近年来，
公司通过采取多种措施，不断规范关联交易行为。下一步，公司将继
续采取相关措施，努力降低关联交易金额，增强公司独立性。上述日
常关联交易对公司的独立性不会产生大的影响，审议程序符合《公司
法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、总体评价和建议
是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，积极履行独立董
事义务，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司及全体股东特别是
中小股东的合法权益。
司高质量发展增添新势能、注入新动能。
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