国泰海通证券股份有限公司
关于山西华翔集团股份有限公司
预计2026年度日常关联交易的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为
山西华翔集团股份有限公司（以下简称“华翔股份”或“公司”）2023 年向特
定对象发行股份持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华翔股份 2025 年
度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的事项进行了专项核查，
核查情况与意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月8日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于
董事王春翔、王渊对该议案回避表决，其他非关联董事全票表决通过。
独立董事专门会议对该议案进行了事前认可，独立董事认为：公司与关联
方通过该等关联交易可实现优势互补和资源合理配置。该关联交易是公司日常
经营和业务发展需要且定价公允，符合公平、公正原则，不存在损害上市公司
和中小股东利益的情形。本次日常关联交易预计不会对公司主营业务收入、利
润来源产生重大影响，亦不会影响公司独立性。关联交易的决策程序合法、合
规，同意将该议案提交董事会审议。
董事会在审议上述议案时，关联董事均回避了表决，审议程序符合有关法
律、法规的规定。
（二）2025年度日常关联交易的执行情况
公司于2025年4月17日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第
二十三次会议，审议通过了《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度
日常关联交易的议案》。2025年度与关联方日常关联交易预计金额累计不超过
人民币3,375.00万元，实际发生额为人民币292.63万元，具体情况如下表所示：
单位：万元
关联交 2025年实际发
关联交易类别 关联人 预计金 生金额差异较大的
易内容 生金额
额 原因
临汾华翔康健
采购口
医疗器械有限 20.00 8.68
罩
公司
购买商品
山西华成攒碳
市场因素导致实际
循环科技有限 废钢 3,000.00 72.60
需求减少
公司
小计 3,020.00 81.28
广东兴翔智能 房屋租
科技有限公司 赁
租入租出 广东共成设备
设备租
租赁服务有限 5.00 10.10
赁
公司
小计 355.00 211.35
合计 3,375.00 292.63
（三）预计2026年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 2026年预计金 2026年初至3月末已
关联人 关联交易内容
类别 额 发生交易金额
临汾华翔康健医疗
采购口罩 20.00
器械有限公司
购买商品
山西华成攒碳循环
废钢 3,000.00 6.37
科技有限公司
小计 3,020.00 6.37
广东兴翔智能科技
房屋租赁 350.00 57.50
有限公司
租入租出
广东共成设备租赁
设备租赁 33.50 0.74
服务有限公司
小计 383.50 58.24
合计 3,403.50 64.61
公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司可根
据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关
联交易类型间的调剂）。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人的基本情况及关联关系
法定代表人：王晶
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2020年3月4日
注册资本：人民币3,000万元
住所：山西省临汾市临汾开发区河汾一路1号
经营范围：研发、销售：医疗器械；生产、销售：二类医疗器械、医用防
护口罩、非医疗器材劳保口罩及日用防尘口罩；自营和代理各类商品和技术的
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
临汾华翔康健医疗器械有限公司为公司控股股东的全资子公司。
法定代表人：陈焕然
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2022年7月25日
注册资本：人民币1,500万元
住所：山西省临汾经济开发区甘亭工业园第九大道智能制造产业园1号
经营范围：许可项目：报废机动车回收；报废机动车拆解；报废电动汽车
回收拆解；废弃电器电子产品处理；道路机动车辆生产。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：金属废料和碎屑加工处理；固体废物治理；再生
资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工；生产性废旧
金属回收；汽车零配件零售；汽车零配件批发；机械零件、零部件销售；非金
属废料和碎屑加工处理；报废农业机械回收；报废农业机械拆解；资源再生利
用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；非居住房地产租赁；建筑废弃物再生技术研发；装卸搬运；物业管理；轴
承、齿轮和传动部件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
山西华成攒碳循环科技有限公司为公司控股股东的全资子公司临汾华翔循
环科技园有限公司的控股子公司，临汾华翔循环科技园有限公司持股65%。
法定代表人：贺腾
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2023年9月27日
注册资本：人民币6,410.50万元
住所：广东省佛山市顺德区均安镇均安社区畅兴工业园三期均凯路3号之一
经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机
器人销售；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；工程管理服务；科技
中介服务；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
广东兴翔智能科技有限公司曾为公司控股股东的全资子公司，2026年1月22
日其股权变更为由广州浩鲸电子商务有限公司持股100%。
法定代表人：贾敬波
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2021年10月25日
注册资本：人民币500万元
住所：广州市天河区岑村圣堂大街14号B座三层3168
经营范围：工程和技术研究和试验发展；家具安装和维修服务；五金产品
批发；普通机械设备安装服务；特种设备出租；安全咨询服务；工业机器人安
装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电气设备修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化用品设备出租；
电气机械设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；通用设备修理；专
用设备修理；信息技术咨询服务；特种设备销售；环境卫生公共设施安装服务；
农业机械租赁；建筑工程机械与设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁
服务；信息系统运行维护服务；五金产品零售；交通设施维修；光伏发电设备
租赁；集装箱租赁服务；仪器仪表修理；计算机及通讯设备租赁；机械设备租
赁；机械设备销售；水利相关咨询服务；家用电器安装服务；机械设备研发；
电器辅件销售；运输设备租赁服务；环保咨询服务；旧货销售；建筑工程用机
械销售；电气设备销售；对外承包工程；电子、机械设备维护（不含特种设
备）；安全技术防范系统设计施工服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修;
五金产品研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；汽车拖
车、求援、清障服务；紧急救援服务；建设工程设计；输电、供电、受电电力
设施的安装、维修和试验；人防工程设计；电气安装服务；特种设备安装改造
修理。
广东共成设备租赁服务有限公司由公司实际控制人王晶及其配偶控制的香
港共成实业有限公司之控股子公司广州华翔共成实业有限公司持股92%。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，均具有良好商业信用和经营能力，能够
遵守并履行相关约定。以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
三、定价政策和定价依据
公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的
原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格遵循平等、
自愿、等价有偿的原则，依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全
体股东特别是中小股东利益的行为。该日常关联交易对公司的独立性没有影响，
未使公司主营业务对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：华翔股份 2025 年度日常关联交易执行情况及预计
独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了
必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股
票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市
场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司
本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于山西华翔集团股份有限公
司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的核查意见》
之签章页）
保荐代表人：
李 翔 李 丹
国泰海通证券股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
