金富科技股份有限公司
——李丽杰
尊敬的各位股东及股东代表：
作为金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度任
职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律法规、《金富科技股份有限公司
章程》的要求，在 2025 年度认真履行职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋
予的权利，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《金富科技股份有限公
司独立董事工作制度》（以下称“《独立董事工作制度》”），不受公司大股东或
者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，
切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
李丽杰女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师（非执业）。曾先后在冶金部第三冶金建设公司、深圳华为通信
股份有限公司、深圳开发磁记录有限公司从事财务工作、长城科技股份有限公
司从事股证事务工作，曾任职深圳长城开发科技股份有限公司董事会秘书、资
深顾问，深圳证券交易所理事会上诉复核委员会委员，成都长城开发科技股份
有限公司高级顾问。现任公司独立董事、丝路视觉科技股份有限公司独立董事、
深圳市海格金谷工业科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相
关程序，会议决议合法有效。
本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，本人出席董事会会议情况如下：
独立董事 会议 现场出席 以通讯方式 委托出 缺席 投票
姓名 次数 次数 参加次数 席次数 次数 情况
李丽杰 7 3 4 0 0 赞成
本年度，本人列席股东会会议情况如下：
独立董事姓名 会议次数 亲自出席次数 委托出席次数
李丽杰 3 3 0
（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议的工作情况
类别 报告期内召开次数 本人出席会议次数
薪酬与考核委员会 1 1
提名委员会委员 2 2
独立董事专门会议 1 1
会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为
委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事
会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。报告期内，尚未涉及需独立董
事专门会议事前审核的议题。
本人作为公司第三届及第四届董事会独立董事，认真履行职责，对公司重
大事项进行审议，对独立董事专门会议的各项议案及公司其他事项没有提出异
议，对各项议案均投同意票。
（三）行使特别职权事项
在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律
和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
查的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，特别是年报审计期间，通过各
种方式与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点等事项进行
沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公
正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
回应中小股东关切的问题，提升公司透明度。
（六）在上市公司现场工作的时间、内容等情况
议、审阅材料、与各方沟通、现场调研及其他工作等。报告期内，本人利用参
加股东会、董事会及董事会下设委员会会议等机会到公司现场办公，并通过电
话、信息等方式与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员不定期进行
沟通，了解公司生产经营情况、公司财务状况及重大事项进展，对董事会决议
执行情况进行检查，详实地听取了相关人员的汇报。
本人还通过现场调研方式深入了解公司一线业务情况。根据公司统一安排
于 2025 年 6 月、2025 年 11 月开展子公司四川金富、湖南金富现场调研，听取
四川金富、湖南金富经营情况汇报并实地走访生产基地。
此外，本人时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，积
极关注公司信息披露工作的执行情况、董事会决议的执行情况、募集资金项目
的进展情况以及内部控制体系的建设情况，关注媒体对公司的相关报道，及时
掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。
（七）公司配合独立董事工作情况
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董
事会汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，及时反馈提出的问题，为独
立董事履职提供了必要的条件和充分的配合与支持。
（八）在保护投资者权益方面所做的其他工作
《独立董事工作制度》及其他相关法律法规的规定履行职责，定期了解公司生
产经营、业务发展和投资项目等相关事项，对提交董事会审议的议案，运用专
业知识，独立、客观的发表专业意见，审慎地行使表决权，积极有效地履行了
职责，切实保护公司及中小投资者的利益。
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、
及时、完整地完成信息披露工作。
出相应建议，发挥独立董事的监督作用，监督并促进公司不断完善法人治理结
构，建立健全公司内部控制制度，提高公司规范运作水平。
习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门组织的相关培训，学
习了新《上市公司治理准则》等，不断提高自己的专业水平和履职能力，促进
公司进一步规范运作，保护公司和股东的权益。2025 年，本人参加了 1 次由深
圳证券交易所组织的现场培训。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董
事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，重点
关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
本年度的关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反“公平、
公开、公正”的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》
《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经
营情况。本人认真阅读定期报告全文，上述报告均经公司董事会、监事会审议
通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了公
司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议、2025 年 4
月 21 日召开 2024 年年度股东会审议通过《关于续聘 2025 年度财务及内控审
计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务
执业资格，具有丰富的执业经验、足够的独立性和投资者保护能力，能够较好
地履行外部审计机构的责任与义务。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）为 2025 年度审计机构，审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
法规及公司章程的相关规定，有利于保障公司审计工作的质量，保护上市公司
及全体股东利益、尤其是中小股东利益。
（四）聘任高级管理人员
公司于 2025 年 6 月 5 日召开第四届董事会提名委员会第一次会议审议
通过了《关于推选公司总经理的议案》《关于推选公司财务总监的议案》《关
于推选公司董事会秘书的议案》、第四届董事会审计委员会第一次会议，审议
通过了《关于推选公司财务总监的议案》，本人审阅了公司拟聘任的高级管理
人员的简历和相关材料，认为聘任的总经理、财务总监、董事会秘书任职资格
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。
（五）提名董事
因公司董事会届满换届，公司于 2025 年 5 月 18 日召开第三届董事会提名
委员会第五次会议审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于
董事会换届选举独立董事的议案》，本人对提名的非独立董事、独立董事候选
人任职资格和履职能力等方面进行了审查，认为其任职资格符合《公司法》、
《公司章程》中的有关规定。
（六）高级管理人员薪酬情况
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过《关
于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》，本人认为公司高级管理人员自公
司获取的薪酬符合公司效益情况及各自的工作分工和绩效表现，符合市场行业
标准和公司相关规定。
四、总体评价和建议
观、公正、审慎地行使表决权。同时与董事会、监事会、经理层之间保持良好
有效的沟通，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东
合法权益等方面发挥了应有的作用。
司经营管理层的沟通，关注公司日常经营情况，充分发挥自身的专业知识和工作
经验，为公司董事会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。
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