证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2026-017
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议的召开情况
第六届董事会第二十四次会议审议通过。
司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 5 日星期四 15:00
（2）网络投票时间为：2026 年 3 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 3
月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
结合的方式召开
议室
二、会议的出席情况
份 106,437,074 股，占公司有表决权总股份数的 30.7502%。其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 2 人，代
表股份 104,478,461 股，占公司有表决权总股份数的 30.1844%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 71 人，代表股份 1,958,613 股，占公司
有表决权总股份数的 0.5659%。
出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会审议的议案具体内容详见公司 2026 年 2 月 12 日
在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》
《证券日报》上发布的《第六届董事会第二十四次
会议决议公告》等公告文件。
本次股东会共 3 个议案，均为特别决议议案，已经出席会议
的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
表决结果：同意 106,355,724 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数 99.9236%；反对 67,450 股，占出席会议的股
东所持的有效表决权总股份数的 0.0634%；弃权 13,900 股，占出
席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0131%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,877,263 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总
股份数的 95.8466%；反对 67,450 股，占出席会议中小投资者所持
的有效表决权总股份数的 3.4438%；弃权 13,900 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.7097%。
表决结果：同意 106,360,264 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9278%；反对 72,610 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.0682%；弃权 4,200 股，占出
席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0039%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,881,803 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总
股份数的 96.0783%；反对 72,610 股，占出席会议中小投资者所持
的有效表决权总股份数的 3.7072%；弃权 4,200 股，占出席会议中
小投资者所持的有效表决权总股份数的 0.2144%。
表决结果：同意 106,350,624 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.9188%；反对 11,640 股，占出席会议的
股东所持的有效表决权总股份数的 0.0109%；弃权 74,810 股，占
出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0703%。
其中中小投资者（除上市公司的董高人员及单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况如下：
同意 1,872,163 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决权总
股份数的 95.5862%；反对 11,640 股，占出席会议中小投资者所持
的有效表决权总股份数的 0.5943%；弃权 74,810 股，占出席会议
中小投资者所持的有效表决权总股份数的 3.8195%。
四、律师出具的法律意见
资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果符合《公司
法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件以及《公司章程》的规定；所做出的决议合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月五日
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