证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
募集资金运用可行性研究报告
二〇二五年十一月
一、募集资金使用计划
本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过30,000万元，扣除发行费
用后拟全部用于补充流动资金。
二、本次向特定对象发行的背景和目的
（一）本次向特定对象发行的背景
“十五五”规划明确将信息通信业列为战略性、基础性、先导性行业，其核
心任务从“基础设施建设”转向“智能化赋能与产业深度融合”。根据工信部部
署，行业需重点推进三大方向：一是基础设施智能化升级：深入推进 5G-A 网络
覆盖与 6G 技术研发，引导万兆光网从“技术智联”走向“数字应用”，构建“双
千兆+算力网络”协同体系。政策明确提出“加强低空领域国家安全能力建设”，
要求通信技术与低空经济（如无人机通信、低空交通管理）深度结合，为行业开
辟新场景。二是科技自立自强与技术攻关：将人工智能、量子通信、高端算力芯
片等列为“未来产业增长引擎”，实施“人工智能+”行动，推动 AI 与制造业、
智慧城市等领域规模化融合。同时，强调“算网协同驱动”，要求提升算力资源
的多元供给与智能调度能力，为通信技术迭代提供底层支撑。三是产业融合与安
全保障：以工业互联网创新发展工程为抓手，推动 5G、AI 与实体经济融合，培
育“工业智能体”等新业态。政策同步强化网络安全与数据安全，要求通信企业
在低空通信、车联网等新兴领域建立安全可控的技术体系。
目前，在“十四五”向“十五五”过渡的关键阶段，人工智能、算力网络、
量子通信、物联网等技术正从“单点突破”转向“系统融合”，推动移动通信网
络从“传统连接管道”升级为“智能、泛在、安全、融合”的数字底座。这一过
程中，掌握核心技术、构建生态能力的企业将占据先机，而传统产业通过技术融
合实现“数字化重生”，最终推动中国经济向“质量效益型”与“创新驱动型”
转型。
－2035 年）》，纲要提出促进“高水平高校与头部企业强强联合”，职业教育领域
通过“订单班”“产业学院”等模式，推动校企在办学、育人、就业等方面深度
合作。构建集人才培养、科学研究和技术转移为一体的新模式，即产教融合科教
融汇的新样本。
办法》，打通了校企人才双向流动壁垒，高校聘请工程领域产业兼职教师的数量
应达到工学门类专任教师数量的一定比例。进一步推动教学内容与行业前沿技术
同步更新。
《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025 年）》进入关键年，
到 2025 年，要求完成 50 个左右国家产教融合试点城市、1 万家以上产教融合型
企业的培育，并建成 100 个高水平实训基地，重点支持新一代信息技术、人工智
能等战略性新兴产业和学校专业设置的需求对接。
方案要求培养技能型数字人才，深入推进产教融合，畅通高校和企业数字人才双
向流动渠道。
（二）本次向特定对象发行的目的
持续的资金和技术投入、产品服务的不断升级是保证公司竞争力的重要手段。
本次向特定对象发行募集资金将全部用于补充流动资金，有利于缓解营运资金压
力，可以更好的满足公司经营发展的资金需求，为公司未来经营发展提供有力的
资金支持，促进公司业务的高质量发展。
本次向特定对象发行股票募集资金将全部用于补充流动资金，随着公司核心
业务与创新业务的持续发展，公司资金需求量不断增加，本次募集资金将优化公
司的资本结构，降低财务风险，提高公司抗风险能力，为后续业务发展提供有力
保障。
通过本次向翰擘科技发行股份，将显著提升实际控制人持股比例并有效巩固
控制权，有助于维护公司治理结构的稳定性和经营决策效率。翰擘科技直接持有
公司控股股东特驱五月花 100%股权，系特驱五月花的控股股东，本次发行后翰
擘科技直接持有上市公司 63,965,884 股股份，占上市公司总股本的 10.51%，特
驱五月花直接持有上市公司股份 50,000,000 股，占上市公司总股本的 8.21%，因
此，翰擘科技直接和间接持股数占上市公司总股本的 18.72%。此外，一致行动
人叶滨持有上市公司股份 45,744,700 股，占上市公司总股本的 7.51%。故本次发
行后实际控制人可以控制的上市公司表决权比例将从 17.57%上升至 26.23%。此
外，本次发行亦旨在向市场传递实际控制人对公司发展前景的认可与长期价值的
信心，有助于提振市场对公司股票价值的认可度，稳定公司市值水平，符合公司
及全体股东的利益。
三、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析
（一）项目必要性分析
本次向特定对象发行能够降低公司的资产负债率，优化资本结构，同时能够
补充公司的资金，缓解公司业务扩张带来的现金流压力。还将有利于公司增强抗
风险能力和持续融资能力，助力公司主营业务的持续快速增长。在市场环境较为
有利时，有助于公司抢占市场先机，避免因资金短缺而失去发展机会。
公司股权较为分散，公司控股股东特驱五月花持有公司 5,000 万股股份，占
公司总股本的 9.18%，通过公司股东叶滨先生表决权委托方式合计控制公司有表
决权股份 95,744,700 股，占公司总股本的 17.57%。基于对行业前景和公司未来
发展的信心，公司控股股东特驱五月花之控股股东翰擘科技通过认购本次向特定
对象发行 A 股股票，将有助于进一步夯实上市公司控制权和维护上市公司控制
权的稳定，亦有利于增强二级市场投资者对上市公司的预期，维护上市公司及中
小股东的利益。翰擘科技直接持有公司控股股东特驱五月花 100%股权，系特驱
五月花的控股股东，本次发行后翰擘科技直接持有上市公司 63,965,884 股股份，
占上市公司总股本的 10.51%，特驱五月花直接持有上市公司股份 50,000,000 股，
占上市公司总股本的 8.21%，因此，翰擘科技直接和间接持股数占上市公司总股
本的 18.72%。此外，一致行动人叶滨持有上市公司股份 45,744,700 股，占上市
公司总股本的 7.51%。故本次发行后实际控制人可以控制的上市公司表决权比例
将从 17.57%上升至 26.23%，实际控制权将得到进一步夯实。
（二）项目可行性分析
公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规，具有可行
性。本次向特定对象发行募集资金到位并补充流动资金后，公司净资产和运营资
金将有所增加，公司资产负债率将有所下降，资本结构将得到改善，有利于增强
公司资本实力，为公司经营发展提供充足的资金保障，有利于促进公司在夯实原
有业务竞争优势基础上，完善公司在资源渠道和市场的布局，提高盈利水平及市
场竞争力，符合全体股东的根本利益。
公司已按照上市公司的治理标准，建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度，并通过不断改进与完善，从而形成了较为规范、标准的公司治理体系和较
为完善的内部控制程序。公司在募集资金管理方面也按照监管要求，建立了《募
集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更以及管理监督等方
面做出了明确规定。本次向特定对象发行募集资金到位之后，公司董事会将持续
监督公司对募集资金的存储与使用，从而保证募集资金规范合理的使用，以防出
现募集资金使用风险。
四、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次向特定对象发行对公司经营管理的影响
本次向特定对象发行募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。募
集资金到位后，资产负债率下降，公司运营能力和市场竞争力进一步增强，持续
经营能力进一步提高，具有良好的经济效益和社会效益。本次募集资金使用，将
进一步夯实公司在业务布局、财务状况、长期战略等多个方面可持续发展的基础，
为增强公司核心竞争力、实现跨越式发展创造良好条件，对公司未来发展具有重
要战略意义。
（二）本次向特定对象发行对公司财务状况的影响
本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产规模相应提高，整体资产
负债率下降，更趋合理，公司抵御财务风险能力增强。本次发行将优化公司资本
结构、增强资金实力、提高偿债能力、降低财务风险，为公司业务进一步稳健发
展提供有力保障。本次向特定对象发行募集资金将增强公司可持续发展能力，符
合本公司及全体股东的利益。
五、结论
综上所述，本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合公司整体战略发
展规划以及法律、法规和相关政策，具备必要性和可行性。本次发行募集资金的
合理使用，有利于公司优化经营管理，改善财务状况，为公司持续、稳定发展奠
定基础。因此，本次发行方案及募集资金的使用合理、可行，符合公司及全体股
东的利益。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十一月十四日
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