海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2025 年第四次临时股东会会议资料
海南海汽运输集团股份有限公司
海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2025 年第四次临时股东会会议资料
一、海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东
二、海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东
三、海南海汽运输集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东
（一）关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易
（二）关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金
（三）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序
和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股
东会规则》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）和《海南海汽运输集团股份有限公
司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩
序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，
做好召集、召开股东会的各项工作，请参会人员自觉维护会
议秩序。
二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权
等权利，同时应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
三、在股东会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，
经股东会主持人同意，方可发言。股东发言时，应当首先作
自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕
本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，
每次发言原则上不超过五分钟。股东会不能满足所有要求发
言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公
司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。
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四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日
向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有
针对性地回答股东的问题。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、股东会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方
式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方
式请参见 2025 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团股份有
限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东会规则》
的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他
广大股东的利益。
八、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本
次股东会，并出具法律意见。
九、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状
态。
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一、现场会议议程
时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）上午 9:30
地点：海南省海口市美兰区海府路 24 号海汽大厦 5 楼 2
号会议室
主持人：符人恩
时间 议程
宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席
统计结果，介绍参会人员。
一 宣读会议注意事项
宣读、介绍议案内容
（一）关于修订《海南海汽运输集团股份有
限公司关联交易决策管理规定》的议案
二
（二）关于修订《海南海汽运输集团股份有
限公司募集资金使用管理规定》的议案
（三）关于制定《海南海汽运输集团股份有
限公司对外担保管理办法》的议案
三 股东审议议案
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四 推选计票人、监票人，并由股东投票表决
五 宣布各项议案现场表决结果
六 宣读股东会决议
七 律师宣读股东会法律意见书
八 宣布会议结束
参会相关人员签署股东会会议记录、决议等相关
文件
二、股权登记日：2025 年 11 月 11 日
三、网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。
网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 14 日
至 2025 年 11 月 14 日
采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home）,
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15－
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海南海汽运输集团股份有限公司2025 年第四次临时股东会之议案一：
关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司
关联交易决策管理规定》的议案
各位股东及股东代表：
为保证海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公
司”）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原
则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公
司实际，拟对原《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易
决策管理规定》进行修订。
修订后的制度详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团
股份有限公司关联交易决策管理规定（2025 年修订）》。
现提请股东会审议，请审议。
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海南海汽运输集团股份有限公司2025 年第四次临时股东会之议案二：
关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司
募集资金使用管理规定》的议案
各位股东及股东代表：
为规范海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公
司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广
大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
等有关规定，结合公司实际，拟对原《海南海汽运输集团股
份有限公司募集资金使用管理规定》中的部分条款内容进行
了修订。
修订后的制度详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团
股份有限公司募集资金使用管理规定（2025 年修订）》。
现提请股东会审议，请审议。
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海南海汽运输集团股份有限公司2025 年第四次临时股东会之议案三：
关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司
对外担保管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为了保护投资者的合法权益，加强海南海汽运输集团股
份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为的管理，规
避和降低经营风险，保证公司的资产安全，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和
国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公
司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管
要求》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，结合公司实际，拟对原《海南海汽运输集团股份有
限公司对外担保决策管理规定》中的内容进行了重新制定。
新制定后的制度详见公司于 2025 年 10 月 29 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集
团股份有限公司对外担保管理办法》。
现提请股东会审议，请审议。
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