证券代码：002735 证券简称：王子新材 公告编号：2025-066
深圳王子新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 11 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人（《授权委托书》格式见附件 2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
公司一楼大会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述提案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 30
日刊登在公司指定信息披露媒体上的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：
提案 1 为普通决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
股份总数的二分之一以上（含）同意方可获通过。
本次股东会对提案 1 进行表决时，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关规定，将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小股东是指除上市公司的
董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、证券账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户
卡办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、证券账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业
执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。
信函或传真方式须在 2025 年 11 月 12 日下午 17:30 前送达或传真至本公司。采用信函方式
登记的，信函请寄至：深圳市龙华区龙华街道奋进路 4 号王子工业园董事会办公室，邮编：
（4）本次会议不接受电话登记。
司董事会办公室；
半天。请携带相关证件原件提前半小时到达会场。若为授权则需同时提交授权委托书原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案
组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举
中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投 0 票。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2025 年 11 月 18 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席深圳王子新材料股份有限公司2025年第二次临
时股东会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权
其签署本次股东会需要签署的有关文件。
委托期限：自委托日期至本次股东会结束。
本人/本单位对本次股东会所审议的议案表决如下：
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人联系电话：
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
说明：
（1）对于非累积投票提案，请在“同意、反对、弃权”中选一项打“√”，每项均为单选，多选
无效。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选
举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数
的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
附件3：
参会回执
致：深圳王子新材料股份有限公司
本人/本公司拟亲自/委托代理人 （先生/女士）出席深圳王子新材料股份有限公司于2025
年11月18日下午14:00举行的2025年第二次临时股东会。
股东姓名或名称(签字或盖章)：
身份证号码或营业执照号码：
持股数： 股
证券账户号：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；
首页
微信公众号
证券之星APP
