金种子酒: 第七届董事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-10 20:44:08
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证券代码:600199    证券简称:金种子酒      公告编号:临 2025-022
         安徽金种子酒业股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ◆ 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
  ◆ 本次董事会议案全部获得通过。
  一、会议召开情况
十五次会议通知于 2025 年 5 月 30 日以短信及电子邮件方式发出,会议于 2025
年 6 月 10 日以通讯表决的方式召开。
程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
  二、会议审议情况
  经与会董事认真审议,并以投票表决的方式通过了以下议案:
  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安
徽金种子酒业股份有限公司关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安
徽金种子酒业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
  具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《安
徽金种子酒业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
  上述第 1、2 项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
  特此公告。
                          安徽金种子酒业股份有限公司
                                          董事会

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