证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-109
江苏华兰药用新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
七次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于
胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会
议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
事务所的议案》。
经核查，监事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）作
为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
拟聘任会计师事务所的公告》。
本议案需提交至公司 2024 年第七次临时股东大会审议。
集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金和自
有资金进行现金管理，其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000
万元。现金管理有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有
效期内可循环滚动使用，不得影响募集资金投资计划和公司及子公司生产经营的正
常进行，公司将按照相关规定严格执行。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
本议案需提交至公司 2024 年第七次临时股东大会审议。
三、 备查文件
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
