证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-046
中创物流股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司监事会
议事规则》的相关规定，公司第四届监事会第五次会议于 2024 年 11 月 22 日以
现场结合通讯会议方式召开。公司已于会前以电子邮件方式向全体监事发出关于
召开第四届监事会第五次会议的通知和会议资料。本次会议应参会监事 3 人，实
际参会监事 3 人。会议由监事会主席张培城先生主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》
《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
公司拟变更“沿海运输集散两用船舶购置项目”的主体内容，由建造 2 艘
沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公
司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，募投项目的名称维持不变。天津
中创海运有限公司将开立募集资金专户。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 23 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股
份有限公司关于变更部分募投项目的公告》及保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
中创物流股份有限公司监事会
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