证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-045
中创物流股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据中创物流股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《公司董事会
议事规则》的相关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 11 月 22 日以
通讯方式召开。公司已于会前以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届
董事会第六次会议的通知和会议资料。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人，会议由董事长李松青先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书及全
体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
公司拟变更“沿海运输集散两用船舶购置项目”的主体内容，由建造 2 艘
沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公
司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，募投项目的名称维持不变。天津
中创海运有限公司将开立募集资金专户。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 23 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股
份有限公司关于变更部分募投项目的公告》及保荐机构出具的专项核查意见。
（二）审议通过《关于修订公司章程及部分制度的议案》
为保障公司部分业务顺利开展，公司拟将可以对外担保范围增加参股公
司，对担保相关制度作出修订，同时，为进一步完善治理结构，更好地促进公
司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律、法规的有关要求，结合公司实际情况，公司决定对《公
司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外担保决
策制度》《公司控股子公司管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司募集资
金管理制度》《公司内幕信息知情人登记制度》《公司董事、监事和高级管理人
员持股变动管理制度》作出修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述制度中《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规
则》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理制度》《公司对外担保决策
制度》需提交股东大会审议。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 23 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股
份有限公司关于修订公司章程及部分制度的公告》及制度原文。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
董事会提议于 2024 年 12 月 9 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2024 年 11 月 23 日刊登于上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中创物流股
份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
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