股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-072
金风科技股份有限公司
独立董事魏炜先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提
供的信息一致。
特别声明：
券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开
征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规
定，公司独立董事魏炜先生受其他独立董事的委托，作为征集人，
就公司拟于 2024 年 11 月 19 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审
议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体 A 股股东征集
表决权。
一、征集人基本情况及声明
（一）征集人基本情况
基本情况如下：
魏炜先生，59 岁，华中科技大学管理科学与工程博士。现任北
京大学汇丰商学院教授，中国航空技术国际控股有限公司、南方航
空物流股份有限公司、北京奥维云网大数据科技股份有限公司独立
董事；于 2019 年 6 月起担任本公司独立董事。
东及其关联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间
不存在利害关系。
（二）征集人声明
本人魏炜，作为征集人，根据其他独立董事的委托，就 2024 年
第四次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案征
集股东委托表决权而制作并签署本公告。征集人保证本公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整
性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操
纵市场等证券欺诈行为。
本次征集委托表决权行动以无偿方式进行，本公告在中国证监
会指定的报刊或网站上公告。
本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未
有虚假、误导性陈述。征集人本次征集表决权已获得公司其他独立
董事同意，本次征集行动不会违反法律法规、《公司章程》或公司
内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况
公司中文名称：金风科技股份有限公司
公司股票上市地点：深圳证券交易所、香港联合交易所有限公
司
股票简称：金风科技
股票代码：002202、02208
公司法定代表人：武钢
公司董事会秘书：马金儒
联系地址：北京市经济技术开发区博兴一路 8 号
邮政编码：100176
联系电话：010-67511996
传真：010-67511985
（二）征集事项
由征集人针对公司 2024 年第四次临时股东大会中审议的如下议
案向公司全体 A 股股东公开征集委托表决权：
提案 1.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》；
提案 2.00 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》；
提案 3.00 《关于<提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限
制性股票激励计划有关事宜>的议案》。
征集人仅就股东大会部分提案征集表决权，如被征集人或其代
理人在委托征集人对上述相关提案行使表决权的同时，明确对本次
股东大会其他提案的投票意见的，可由征集人按其意见代为表决。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司 2024 年 11 月 1 日
刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香
港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）上的《金风
科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（
公告编号：2024-071）。
四、征集主张
征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2024 年 9 月 23 日召
开的第八届董事会第二十六次会议，对《关于公司<2024年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大
会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜>的议
案》均投了赞成票。征集人不接受与其投票意见不一致的委托。
五、征集方案
征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》
规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截至 2024 年 11 月 12 日下午收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理出席会议登
记手续的公司全体股东。
（二）征集时间：2024 年 11 月 13 日-2024 年 11 月 14 日（上午
（三）征集委托表决权的确权日：2024 年 11 月 12 日
（四）征集方式：采用公开方式在《证券时报》及中国证监会
指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告
进行委托表决权征集行动。
（五）征集程序和步骤
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件
确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托表决权授权委
托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会秘书办公室
提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托表决权
由公司董事会秘书办公室签收授权委托书及其他相关文件。具体如
下：
、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人
股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股
东单位公章。
、授权委托书原件、股票账户卡。
证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应
在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或
特快专递的方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专
递方式的，收到时间以公司董事会秘书办公室收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件
人如下：
联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号
收件人：李喆
邮政编码：100176
联系电话：010-67511996
传真：010-67511985
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系
电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委
托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所
见证律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行
形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（六）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述
条件的授权委托将被确认为有效：
地点；
权内容明确，提交相关文件完整、有效；
（七）股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其
授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法
判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（八）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以
亲自或委托代理人出席会议。
（九）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按
照以下办法处理：
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征
集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销
对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自
动失效；
，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，
则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：魏炜
附件：
金风科技股份有限公司
独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅
读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《金风科技股份有限公
司关于独立董事公开征集表决权的公告》、《金风科技股份有限公
司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件，
对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时《金风科技股
份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》确定的程序撤回
本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进
行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托金风科技股份有限公
司独立董事魏炜先生作为本人/本公司的代理人出席金风科技股份有
限公司2024年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下
会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》
《关于<提请股东大会授权董事会办理公司
议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，
对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中
只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议
事项投弃权票。
授权委托书复印有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加
盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托人联系方式：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限：自签署日起至金风科技股份有限公司2024年
第四次临时股东大会结束。
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