证券代码：002775 证券简称：文科股份
公告编号：2024-084
债券代码：128127 债券简称：文科转债
广东文科绿色科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1069 号”文核准，公司于
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上〔2020〕815 号”文同意，公司 95,000.00 万元
可转换公司债券自 2020 年 9 月 11 日起在深交所上市交易，债券简称“文科转
债”，债券代码为“128127”。
（三）可转债转股价格调整情况
公司本次可转换公司债券的初始转股价格为 5.76 元/股。公司 2020 年 10 月
实施了 2020 年半年度权益分派，“文科转债”的转股价格由 5.76 元/股调整为
股价格由 5.37 元/股调整为 4.88 元/股；公司非公开发行股份于 2023 年 3 月 13
日上市，“文科转债”的转股价格由 4.88 元/股调整为 4.56 元/股。
二、向下修正转股价格的依据及原因
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》转股价格向下修正条款
的规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30
个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表
决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价
格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交
易日公司 A 股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低
于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述 30 个交易日内发生过
转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。”
自 2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 19 日，公司股票已出现任意连续 30 个
交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 4.10 元/股）
的情形，已触发“文科转债”转股价格的向下修正条款。
三、本次向下修正可转债转股价格的审议程序和结果
《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》，并将该议案提交公司
《关于董事会提议向下修正文科转债转股价格的议案》，同意向下修正“文科
转债”的转股价格，并授权董事会全权办理本次向下修正“文科转债”转股价
格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及
其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完
成之日止。持有“文科转债”的股东进行了回避表决。
《关于向下修正文科转债转股价格的议案》，鉴于 2024 年第二次临时股东大会
召开日前 20 个交易日公司股票交易均价为 2.38 元/股，股东大会召开日前一个
交易日的公司股票交易均价为 2.78 元/股。修正后的转股价格应不低于本次股
东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之
间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产
值和股票面值。
综上所述，根据《募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东
大会的授权，董事会决定将“文科转债”的转股价格向下修正为 4.46 元/股，
修正后的转股价格自 2024 年 10 月 9 日起生效。
四、其他事项
投资者如需了解“文科转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 8 月
转换公司债券募集说明书》全文。
五、备查文件
公司第五届董事会第三十四次会议决议
特此公告。
广东文科绿色科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
