证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-061
四 川 泸天化股 份有限公司
关 于 召 开 2024 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2024 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第八届董事会第四次临时会议提议召开
（三）本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》及《公司法》的规定。
（四）会议的召开日期和时间：
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投
票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重
复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（六）会议股权登记日：2024 年 10 月 17 日。
（七）出席对象：
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东）；
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》
的议案
关于修订《四川泸天化股份有限公司董事
会议事规则》的议案
关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四
川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案
关于选举徐小平先生为第八届董事会非独
立董事的议案
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除
上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经公司第八届董事会第四次临时会议审议通过 ，具体内容详见
讯网的相关公告。
（三）特别强调事项
本次审议议案 1、议案 2、议案 3 为股东大会特别决议事项，需经三分之二
以上有效表决权通过。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手
续。
（二）登记时间：2024 年 10 月 18 日—21 日 9：00—12：00，14：00-17:00。
股份有限公司三号楼）
东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持
股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法
定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿艳
联系电话： 0830-4120687 0830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
第八届董事会第四次临时会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
为 2024 年 10 月 22 日 15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有
限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称（法人股东应加盖印章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托人代表的股份数： 委托日期：
本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议
案的投票意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编
提案名称 该列打勾
码
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》
的议案
关于修订《四川泸天化股份有限公司董事
会议事规则》的议案
关于四川泸天化股份有限公司吸收合并四
川泸天化绿源醇业有限责任公司的议案
关于选举徐小平先生为第八届董事会非独
立董事的议案
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏
内相应地方填上“√”。
委托日期：2024 年 月 日
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