证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2024-034
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第六届董事会第八次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2024
年 8 月 29 日在公司行政楼一楼会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 19
日书面发出。
本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公
司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。《江苏天目湖旅游
股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司董事会同意《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目 20,445,793.47 元，
其中报告期内投入 441,744.61 元。公司募集资金余额为 301,081,696.65 元，其中募集资
金专户存储余额为 16,081,696.65 元（包括累计收到的现金管理收益以及银行存款利息扣
除银行手续费的净额），使用闲置募集资金进行现金管理未到期本金为 285,000,000.00 元。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（2024-036）。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
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