证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-13
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十五次会议审议通过了《关于公司召开2024年第一次临时股东大会的
议案》
，公司将于2024年6月28日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公司章程》
等的有关规定。
现场会议时间：2024年6月28日下午14:30；
网络投票时间：2024年6月28日。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2024年6月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午
的方式召开。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2024年6月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
总部会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的提案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公
开披露。
（二）上述提案为特别决议案，需经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（四）披露情况：上述议案已经2024年6月6日第八届董事会第十五
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网相关公告。
三、会议登记等事项
证券事务部。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示
代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（附件2）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出示代理人
本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股
凭证。
（1）会议联系人：晏晶、李可玫
（2）联系电话：010-57807770、010-57807781
（3）传 真：010-57807778
（4）邮政编码：100102
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉
及的具体操作内容详见附件1。
五、备查文件
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二四年六月六日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
旅投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅
游股份有限公司2024年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投
票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
说明：
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