证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-064
劲仔食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2023 年 5 月 30 日通过电话、短信
的形式送达至各位董事。
楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式投票进行表决。
况。
会。
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》
为满足公司经营需要，基于公司中长期规划，进一步优化公司资源配置，满
足公司生产发展的需求，提高募集资金的使用效率，同时提升吸引研发人才的能
力，提高竞争力，公司募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新一代
风味休闲食品研发中心项目”实施主体原为全资子公司平江县劲仔食品有限公
司，现拟增加全资子公司湖南咚咚食品有限公司作为实施主体，对应增加平江县
三阳大道东侧、长寿路南侧土地为实施地点。
《关于公司部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》详见公司同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（http://ww.cninfo.com.cn）的《劲仔食品集团股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》
根据公司整体规划和未来经营发展需要，公司募投项目“湘卤风味休闲食品
智能生产项目”及“新一代风味休闲食品研发中心项目”增加全资子公司湖南咚
咚食品有限公司作为实施主体。为促进募投项目的顺利实施，公司以非公开发行
募集资金对湖南咚咚食品有限公司增资至 10,000 万元。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于签订项目引进合同的议案》
为更好地推动公司部分募投项目“湘卤风味休闲食品智能生产项目”及“新
一代风味休闲食品研发中心项目”落地，公司全资子公司湖南咚咚食品有限公司
作为募投项目的实施主体，拟与平江县人民政府签订《项目引进合同》，就湘卤
风味的禽肉蛋制品项目的建设内容、建设周期、政策优惠等内容作出约定。
《关于签订项目引进合同的公告》详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
关事项的独立意见。
特此公告。
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