盛新锂能: 第七届监事会第三十二次会议决议公告

证券之星 2023-06-02 00:00:00
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证券代码:002240      证券简称:盛新锂能          公告编号:2023-045
              盛新锂能集团股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三十二次
会议通知于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2023
年 6 月 1 日在深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 32 楼公司会议室以现场与通
讯相结合方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案:
  一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司
<第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》;
  经认真审核,监事会认为:公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》及
其摘要的内容符合《公司法》
            《证券法》
                《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律法规和规范性文件的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于公司的持
续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  《第二期限制性股票激励计划(草案)》
                   《第二期限制性股票激励计划(草案)
摘要》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  二、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司
<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;
  经认真审核,监事会认为:公司《第二期限制性股票激励计划实施考核管理
办法》符合有关法律、法规及规范性文件的规定和公司的实际情况,旨在保证公
司第二期限制性股票激励计划的顺利实施,确保本次限制性股票激励计划规范运
行,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
   《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   三、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司
<第二期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
   经核查,监事会认为:公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符
合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及《公司章程》等规定的任职资
格条件和激励对象条件,符合公司《第二期限制性股票激励计划(草案)》及其
摘要规定的激励对象确定依据和范围,其作为公司本次限制性股票激励对象的主
体资格合法、有效。
   公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激
励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励
计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。
   《第二期限制性股票激励计划激励对象名单》同日刊登于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   特此公告。
                          盛新锂能集团股份有限公司
                               监事会
                            二〇二三年六月一日

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