微导纳米: 江苏微导纳米科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

证券之星 2023-05-12 00:00:00
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 江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
江苏微导纳米科技股份有限公司
            江苏·无锡
                    江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
                                            目        录
             江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
一、召开时间
   现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日下午 14:00;
   网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 2023 年 5 月 19 日的 9:15-
二、现场会议地点
   江苏省无锡市新吴区新硕路 9-6-2 号公司会议室
三、会议召开方式
   本次会议采用的是现场投票和网络投票相结合的方式。
四、会议议程
  (一) 参会人员签到、领取会议资料,股东及股东代理人发言登记
  (二) 主持人宣布股东大会开始,介绍出席会议人员情况
  (三) 推举计票、监票人
  (四) 宣读并审议会议议案
  (五) 听取公司独立董事 2022 年度述职报告
  (六) 与会股东及股东代理人发言、提问
  (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
  (八) 统计现场表决情况,并上传交易所网络投票系统;等待交易所网络投票系
      统返回的表决结果汇总
  (九) 宣读各项议案表决结果和股东大会决议
  (十) 见证律师宣读法律意见书
  (十一)    签署会议文件
  (十二)    现场会议结束
       江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
  为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上依法行使职
权,提高股东大会议事效率,根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》等有关规定,提请参会股东注意以下事项:
  一、股东大会设立会务组,具体负责大会有关程序方面的事宜。
  二、参加现场会议的股东及股东代理人请按规定出示身份证明文件、法人单
位证明以及授权委托书等证件,经验证合格后,在“股东大会签名册”上签到并领
取股东大会资料,方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议
的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投
票表决。
  三、全体出席人员在股东大会的召开过程中,应以维护股东的合法权益,确
保大会正常秩序,提高股东大会议事效率为原则,自觉履行法定义务。
  四、股东及股东代理人参加股东大会,依法享有发言权、质询权、表决权等
各项权利,并自觉履行法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法
权益,不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。
  五、要求在股东大会召开期间发言的股东,请于开会前30分钟向大会会务组
登记,也可以在股东大会上临时要求发言,发言顺序为以登记在先者先发言。在
议案审议过程中,股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的,须举手
向主持人申请,经大会主持人许可后方可发言或提问。为提高会议效率,发言内
容应围绕股东大会的主要方案阐述观点和建议,提问须简明扼要,时间原则上不
超过5分钟。现场会议表决时,股东及股东代理人不得进行大会发言。
  六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持
人或其指定有关人员有权拒绝回答。
  七、投票表决有关事宜
只能选择现场、网络表决方式中的一种。现场会议的表决采用现场记名投票方式,
网络投票表决方法具体请参见上海证券交易所股东大会网络投票平台网站的相
关说明。
      江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票,并当场公布现场表决结果。
 八、股东应听从大会工作人员劝导,共同维护好股东大会秩序和安全。
          江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案一 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人:
按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、法规和《江苏
微导纳米科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)《公司董事会议事
规则》的要求,认真贯彻执行了股东大会各项决议,勤勉尽责地开展各项工作,
促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2022 年工作情况汇报如下:
  一、2022 年董事会工作回顾
  (一)2022 年度总体经营情况
创造价值”为使命,不断推动核心技术升级和产业化,在市场开拓、新产品研发、
产业验证和应用等多方面均取得了显著的成就,推动公司向成为世界级的微纳技
术解决方案装备制造商的目标更进一步。
  报告期内,公司实现营业收入 68,451.19 万元,
                            较上一年度同比增长 59.96%;
实现归属于上市公司股东净利润 5,415.05 万元,同比增长 17.43%。
本市场。顺利上市为公司产品的研发及市场开拓提供了充足的资金保障,同时也
进一步提高了公司品牌价值,公司发展步入新阶段。
  (二)2022 年度董事会会议及决议情况
具体情况如下:
 会议届次   召开日期                     会议决议
                   会议审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通
第一届董事
会第二十一
        月2日        公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度
次会议
                   总经理工作报告的议案》、  《关于公司 2021 年度财务决算报告的
          江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
                    议案》  《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》、
                         、                          《关于公司
                    度述职报告的议案》、   《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管
                    理人员薪酬的议案》、   《关于报出 2019 年度、2020 年度、2021
                    年度财务报表的议案》、   《关于审议公司 2021 年度内部控制自我
                    评估报告的议案》、  《关于预计公司 2022 年度银行借款融资的议
                    案》 、《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于预
                    计公司 2022 年度关联交易的议案》、《关于确认公司 2021 年度
                    关联交易的议案》、  《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》、
                    《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》      。
第一届董事
会第二十二
        月 18 日      有限公司签署相关设备购销合同的议案》。
次会议
第一届董事
会第二十三
        月 31 日      《关于增加关联交易额度的议案》。
次会议
第一届董事
会第二十四               会议审议通过了《关于报出 2022 年 1-6 月财务报表的议案》。
        月 19 日
次会议
第一届董事
会第二十五
        月 15 日      签署相关设备购销合同的议案》
                                 。
次会议
第一届董事
会第二十六
        月6日         关设备购销合同的议案》
                              。
次会议
第一届董事               审议通过了《关于报出 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022
会第二十七               年 1-6 月财务报表的议案》
                                  、《关于审议公司内部控制自我评价
        月 19 日
次会议                 报告的议案》。
第一届董事
会第二十八               审议通过了《关于报出 2022 年 1-9 月财务报表的议案》。
        月 31 日
次会议
                    审议通过了《关于审议江苏微导纳米科技股份有限公司战略配
第一届董事
会第二十九
        月 16 日      参与公司战略配售的议案》、《关于设立资产管理计划参与公司
次会议
                    战略配售的议案》。
                    审议通过了《关于选举江苏微导纳米科技股份有限公司第二届
                    董事会非独立董事的议案》、《关于选举江苏微导纳米科技股份
第一届董事
会第三十次
        月 17 日      纳米科技股份有限公司章程>及其附件的议案》、《关于修改<江
会议
                    苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》、  《关
                    于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事               审议通过了《关于选举江苏微导纳米科技股份有限公司董事长
会第一次会               和副董事长的议案》、《关于聘任江苏微导纳米科技股份有限公
        月2日
议                   司总经理的议案》、《关于聘任江苏微导纳米科技股份有限公司
             江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
                       首席技术官的议案》、《关于聘任江苏微导纳米科技股份有限公
                       司董事会秘书的议案》、《关于聘任江苏微导纳米科技股份有限
                       公司副总经理的议案》、《关于聘任江苏微导纳米科技股份有限
                       公司财务负责人的议案》、《关于聘任江苏微导纳米科技股份有
                       限公司证券事务代表的议案》、《关于聘任江苏微导纳米科技股
                       份有限公司内部审计部门负责人的议案》、《关于选举董事会战
                       略委员会委员及主任委员的议案》、《关于选举董事会审计委员
                       会委员及主任委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员
                       及主任委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员
                       及主任委员的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订募集
                       资金三方监管协议的议案》。
  (三)股东大会决议执行情况
大会的决议及授权,认真执行并履行股东大会通过的相关决议,具体情况如下:
 会议届次      召开日期                       会议决议
                       会议审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通
                       股股票(A 股)并在科创板上市发行股票数量的议案》     、
                                                     《关于公
                       司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度财
                       务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务预算报告的议
                       案》 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》、
                          、                       《关于公司 2022
股东大会       月 22 日      年度、2020 年度、2021 年度财务报表的议案》、《关于审议公司
                       年度银行借款融资的议案》、《关于公司使用闲置资金购买理财
                       产品的议案》、  《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》、《关
                       于确认公司 2021 年度关联交易的议案》、 《关于公司聘请 2022 年
                       度审计机构的议案》    。
                       会议审议通过了《关于选举江苏微导纳米科技股份有限公司第
次临时股东                  股份有限公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于修改<江苏
           月2日
大会                     微导纳米科技股份有限公司章程>及其附件的议案》、《关于修改
                       <江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
  (四)董事会各专门委员会履职情况
  董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4
个专门委员会,2022 年共召开 11 次会议,其中审计委员会会议 5 次、薪酬与考
核委员会会议 1 次,战略委员会会议 3 次,提名委员会会议 2 次。各专门委员会
委员本着审慎客观的原则,以勤勉负责的态度,结合自身专业背景及从业经验提
               江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
出专业建议,向董事会提供专业意见,或根据董事会授权就专业事项进行决策。
具体情况如下:
    召开日期                             会议决议
                   审议 1、 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》    ;2、《关于公司
                   方案的议案》   ;4、《关于报出 2019 年度、2020 年度、2021 年度财务
                   报表的议案》   ;5、
                              《关于审议公司 2021 年度内部控制自我评估报告的
                        ;6、                               ;7、
                                                            《关
                   于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》;8、         《关于预计公司 2022
                   年度关联交易的议案》;9、     《关于确认公司 2021 年度关联交易的议
                   案》 ;10、《关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案》;11、     《关于董
                   事会审计委员会 2021 年度工作报告的议案》。
                   审议 1、
                       《关于报出 2022 年 1-3 月财务报表的议案》
                                                ;2、《关于增加
                   关联交易额度的议案》。
                   审议 1、
                       《关于报出 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6
                   案》
   召开日期                              会议决议
                   审议 1、 《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票(A 股)
                   审议 1、
                       《关于修改<江苏微导纳米科技股份有限公司章程>及其附件
                         《关于修改<江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管
                   理制度>的议案》。
                   审议《关于审议江苏微导纳米科技股份有限公司战略配售计划(预案)
                   案》、《关于设立资产管理计划参与公司战略配售的议案》的议案。
   召开日期                              会议内容
                   审议 1、《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
                   案》;2、
                       《关于董事会薪酬与考核委员会 2021 年度工作报告的议案》。
              江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
     召开日期                        会议内容
                                              。
                  审议 1、
                      《关于选举江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会非
                            《关于选举江苏微导纳米科技股份有限公司第
                  二届董事会独立董事的议案》。
     二、未来公司发展战略
   公司坚持以原子层沉积(ALD)技术为核心,并拓展多种 CVD 等真空薄膜
技术及产品开发,依托于产业化应用中心,引领创新性应用,不断向各领域进行
横向以及纵深发展。通过自主创新,积极开发半导体、下一代光伏电池、柔性电
子等领域具有市场竞争力的产品。通过为客户提供一流技术、一流品质和一流服
务,不断扩展市场占有率,打造高端装备制造商的优质品牌,实现高端技术装备
的国产化、产业化,择机通过收购等方式,对核心技术上下游关键工艺进行技术
整合,针对新兴产业形成一整套技术解决方案,力争成为全球微纳制造装备领导
者。
   在半导体领域内,公司将利用现有的先进技术,拓展市场空间,力争成为国
内市场半导体 ALD 设备的领军企业。公司将瞄准国内外半导体先进技术和工艺
的发展方向,构建和完善 ALD、CVD 等多种先进真空技术平台,持续丰富产品
矩阵,为客户提供最先进的、集成化的真空技术工艺解决方案,覆盖逻辑、存储、
化合物半导体、新型显示等细分应用领域及各类氧化物、氮化物等工艺,打通国
内先进半导体下一代技术迭代的需求,从而占据技术的最前沿,确立行业领导地
位,引领行业创新发展。
   在光伏领域内,公司将紧跟下游行业电池技术迭代和扩产的发展趋势,充分
发挥 ALD、CVD 等多种先进真空技术平台的优势,横向拓宽产品线,提高市场
覆盖率,为客户提供 ALD、PECVD、PEALD、扩散等配套产品,定位新型高效
电池工艺整线设备供应商,引领行业 TOPCon 等新型高效电池量产导入,并积极
开发 XBC、钙钛矿/异质结叠层电池等下一代光伏高效电池技术,从而抓住当前
行业发展机遇,储备未来增长点。
   其他新兴行业如新能源、新材料等领域内,依托公司产业化应用中心行业拓
展的战略部署,加快产品布局和规划,凭借在技术方面的领先优势,持续进行新
           江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
技术及新应用的开发,并进入新市场领域,不断推出引领行业的创新型产品,推
进产业化验证和应用,以及深化拓展核心技术在多领域内的市场空间。
     三、2023 年董事会工作规划
《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权,负责经营和管理公司的法
人财产,实现公司持续健康快速的发展。
科学高效决策重大事项,做好公司经营计划和投资方案,高效执行每项股东大会
决议。
《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求,认真自觉履行信
息披露义务,严把信息披露关,切实提升公司规范运作和透明度。
继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神,为投资者提供更好地
了解公司发展战略、目标及实施路径的渠道,传递公司愿景及与投资者共谋发展
的经营理念,从而坚定投资者信心,切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利
益。
强内部控制,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公
司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真
履行职责,维护公司整体利益。
  该议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过,现提交股东大会审议。
                               江苏微导纳米科技股份有限公司
                                   二〇二三年五月十二日
          江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案二 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人:
事会议事规则》的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了
监督职责。现将公司监事会 2022 年工作情况汇报如下:
  一、对公司 2022 年经营管理行为和业绩的基本评价
  监事会列席了公司 2022 年历次董事会会议,并认为:董事会认真执行了股
东大会的各项决议,勤勉尽责,未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各
项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
  监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督,认为公司经营管理
人员认真执行了董事会的各项决议,取得了良好的经营业绩,经营中未出现违规
操作行为。
  二、2022 年监事会会议及决议情况
 会议届次   召开日期                        会议决议
                   司 2021 年度财务决算报告的议案》;3、  《关于公司 2022 年度财
                   务预算报告的议案》      《关于公司 2021 年度利润分配方案的
                                ;4、
                   议案》  ;5、《关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪
第一届监事
                           ;6、
会第十六次
        月2日        务报表的议案》      《关于审议公司 2021 年度内部控制自我评
                              ;7、
会议
                   估报告的议案》      《关于预计公司 2022 年度银行借款融资的
                              ;8、
                   议案》  ;9、《关于预计公司 2022 年度关联交易的议案》;10、   《关
                   于确认公司 2021 年度关联交易的议案》;11、《关于公司聘请
第一届监事
                                              ;2、
                                                《关于增加
会第十七次
        月 31 日     关联交易额度的议案》
会议
第一届监事
会第十八次              《关于报出 2022 年 1-6 月财务报表的议案》
        月 19 日
会议
第一届监事   2022 年 9   1、《关于报出 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6
会第十九次   月 19 日     月财务报表的议案》;2、  《关于审议公司内部控制自我评价报告
          江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
会议                  的议案》
第一届监事
会第二十次               《关于报出 2022 年 1-9 月财务报表的议案》
        月 31 日
会议
第一届监事
会第二十一
        月 17 日      代表监事的议案》
次会议
第二届监事
会第一次会
        月2日         案》

  三、监事会对公司 2022 年度有关事项的意见
  报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的
有关规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监
督检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下意见:
  报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法
规的规定,并遵循《证券法》的要求进行规范化运作,认真履行职责,列席董事
会会议,积极参加股东大会,对公司 2022 年依法运作进行了严格的监督,认为
公司董事会、股东大会的召集、召开以及各项决议执行均符合《公司法》、《证
券法》等法律法规以及《公司章程》所作出的各项规定,公司经营目标明确,运
作规范;建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高级
管理人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议,恪尽职守,
勤勉尽责,未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
  报告期内,监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查。认为公司
的管理层认真执行了董事会的各项决议,公司董事、经理和其他高级管理人员履
行职责合法、合规,未发生损害公司利益和股东权益的行为;公司财务管理制度
健全,财务运作规范、财务状况良好,财务报告无重大遗漏和虚假记载,真实、
客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
          江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
  报告期内,监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查。认为
公司认真按照《公司章程》及相关法律法规的要求对募集资金进行管理和使用,
未发现募集资金使用不当的情况,没有损害公司和股东利益的情况发生。
  报告期内,监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的关联
交易审议程序合法,相关关联交易行为符合相关法律法规的要求,符合公司和全
体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会均发表了明确同意意
见。
     四、2023 年度监事会工作计划
程》及有关法律、法规政策的规定,忠实、勤勉地履行自身的职责,进一步促进
公司的规范运作。将不断加强自身建设,积极参加监管机构及公司组织的有关培
训,拓宽专业知识和提高业务水平,不断提升监督检查的技能,更好地发挥监事
会的监督职能,持续维护公司及全体股东的利益。
  该议案已经公司第二届监事会第五会议审议通过,现提交股东大会审议。
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                                  二〇二三年五月十二日
        江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案三 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人:
  根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定,公司编制了 2022 年
年度报告及其摘要。公司全体董事、监事和高级管理人员对 2022 年年度报告及
其摘要做出了保证内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏的书面确认意见,同意公司 2022 年年度报告按规定在指定信息披露
媒体披露。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《江苏微导纳米科技股
份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
  该议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五会议审议通过,
现提交股东大会审议。
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                                二〇二三年五月十二日
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议案四 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人:
  一、2022 年度公司财务报告的审计情况
  天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)对公司
司管理制度的有关规定,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及
  二、主要会计数据和财务指标
                                                            单位:元 币种:人民币
                                                          本期比上年
  主要会计数据            2022年                  2021年           同期增减           2020年
                                                            (%)
   营业收入         684,511,905.51      427,917,135.52          59.96     312,554,108.30
归属于上市公司股东的净
    利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
    净额
                                                          本期末比上
                                                           减(%)
归属于上市公司股东的净
    资产
    总资产         3,819,741,719.03    1,356,913,306.92       181.50     1,104,861,136.86
                                                         本期比上年同期增减
    主要财务指标                2022年            2021年                            2020年
                                                             (%)
  基本每股收益(元/股)               0.13             0.11             18.18           1.20
  稀释每股收益(元/股)               0.13             0.11             18.18           1.20
扣除非经常性损益后的基本每股
    收益(元/股)
 加权平均净资产收益率(%)              5.95             6.43        减少 0.19 个百分点        21.44
扣除非经常性损益后的加权平均
   净资产收益率(%)
研发投入占营业收入的比例(%)           20.22             22.68        减少 2.46 个百分点        17.19
         江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
内公司持续研发推出符合市场需求的高性能产品,主要产品在光伏 PERC 及
TOPCon 等新型高效电池技术领域、半导体领域的销量大幅增长。
收益等收益有所增长所致。2022 年,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润为 1,980.63 万元。
期内公司营业收入增长,对应已验收设备产品的销售回款有所增长。同时,公司
在 TOPCon 等新型高效电池技术领域、半导体各细分领域持续深化拓展,新增订
单数量大幅增长,对应预收合同款项大幅增长。
元、196,278.92 万元,分别同比增长 181.50%、122.16%,主要系公司业务规模增
长,以及首发上市收到募集资金所致。
损益后的基本每股收益为 0.05 元/股。公司加权平均净资产收益率为 5.95%,扣
除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 2.18%。以上财务指标较上年度的
变动主要系公司净利润变动及公开增发导致的股本总额变动所致。
百分点,主要系公司营业收入规模大幅增长所致。
                                       江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
 三、公司财务状况分析
                                                                                               单位:元 币种:人民币
                              本期期末数占                    上期期末数占 本期期末金额较
  项目名称       本期期末数            总资产的比例    上期期末数           总资产的比例 上期期末变动比                  情况说明
                                (%)                       (%)    例(%)
  货币资金     1,757,300,143.56    46.01   120,056,720.60     8.85        1,363.72     收到首次公开发行股票募集资金
交易性金融资产     10,099,125.00       0.26   247,378,850.00    18.23         -95.92       本期交易性金融资产出售
  应收票据     111,963,183.40       2.93   71,591,624.70      5.28         56.39       业务规模增长,应收票据增加
  应收账款     233,797,299.82       6.12   80,509,824.58      5.93        190.40       业务规模增长,应收账款增加
 应收款项融资    129,670,115.86       3.40   16,202,550.67      1.19        700.31      业务规模增长,应收款项融资增加
  预付款项      74,378,841.24       1.95    9,591,746.54      0.71        675.45     业务规模增长,原材料采购预付款项增加
 其他应收款      12,392,444.94       0.32    5,545,551.69      0.41        123.47       业务规模增长,其他应收款增长
   存货      975,384,840.48      25.54   402,968,091.82    29.70        142.05     业务规模增长,发出商品、原材料增加
  合同资产     102,968,500.78       2.70   41,566,378.55      3.06        147.72       业务规模增长,合同资产增加
 其他流动资产    291,420,942.98       7.63   280,912,127.44    20.70          3.74             /
其他权益工具投资    4,000,000.00        0.10    4,000,000.00      0.29          0.00             /
  固定资产      43,623,987.92       1.14   36,008,452.83      2.65         21.15             /
  在建工程            -             0.00    455,185.55        0.03        -100.00         待安装设备转固
 使用权资产      2,607,054.44        0.07   13,142,387.13      0.97         -80.16         期内部分租赁到期
                                    江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
  无形资产      8,034,682.22    0.21     8,207,829.80    0.60         -2.11                   /
 长期待摊费用     742,588.28      0.02     7,953,132.80    0.59         -90.66              厂房装修改造摊销
递延所得税资产    20,951,104.11    0.55    10,405,681.97    0.77        101.34              可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产    40,406,864.00    1.06     417,170.25      0.03        9,585.94             设备采购款项增加
  短期借款     292,358,112.47   7.65    66,540,613.14    4.90        339.37                 新增借款
  应付票据     251,666,257.60   6.59    76,611,113.57    5.65        228.50      业务规模增长,用于原材料采购需求增长,应付票据增加
  应付账款     501,610,524.25   13.13   120,230,839.49   8.86        317.21       业务规模增长,原材料采购需求增长,应付账款增加
  合同负债     625,228,380.56   16.37   124,591,509.39   9.18        401.82         在手订单规模增加,对应合同预收款项则增加
 应付职工薪酬    68,305,835.67    1.79    28,229,110.16    2.08        141.97           员工人数增长,应付职工薪酬增加
  应交税费     16,235,502.58    0.43     1,207,186.63    0.09        1,244.90        业务规模增长,采购合同与销售合同增加
 其他应付款     24,145,386.90    0.63     6,991,797.94    0.52        245.34            业务规模增长,费用类款项增多
一年内到期的非流
  动负债
 其他流动负债    38,950,188.16    1.02     6,246,627.26    0.46        523.54     业务规模增长,未终止确认已背书银行承兑汇票、待转销项税增加
  租赁负债          0.00        0.00     9,881,793.80    0.73        -100.00              期内部分租赁到期
  预计负债      7,929,709.52    0.21     2,979,053.70    0.22        166.18            业务规模增长,计提质保金增加
  递延收益     26,877,510.42    0.70    11,089,334.18    0.82        142.37                政府补助增加
递延所得税负债      14,868.75      0.00      84,947.50      0.01         -82.50             应纳税暂时性差异减少
其他非流动负债     905,655.93      0.02     3,135,149.80    0.23         -71.11              待转销项税减少
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                                                 单位:元 币种:人民币
      科目                本期数             上年同期数            变动比例(%)
     营业收入            684,511,905.51    427,917,135.52      59.96
     营业成本            394,901,872.40    232,071,979.21      70.16
     销售费用            45,364,083.74     33,584,824.41       35.07
     管理费用            49,933,835.91     25,779,239.89       93.70
     财务费用             -603,865.40       2,192,903.33      -127.54
     研发费用            138,395,433.08    97,039,969.43       42.62
 经营活动产生的现金流量净额       168,496,903.06    -76,312,212.82     不适用
 投资活动产生的现金流量净额       206,500,902.22    -511,694,968.61    不适用
 筹资活动产生的现金流量净额      1,232,998,763.86   232,012,201.52      431.44
  营业收入变动原因说明:营业收入较上年同比增长 59.96%,主要系报告期
内公司持续研发推出符合市场需求的高性能产品,主要产品在光伏 PERC 及
TOPCon 等新型高效电池技术领域、半导体领域的销量大幅增长。
  营业成本变动原因说明:营业成本较上年同比上升 70.16%,主要是营业成
本随营业收入增长而增加。
  销售费用变动原因说明:销售费用较上年同比上升 35.07%,主要系公司业
务规模和订单规模增长,扩充了销售及支持人员数量,职工薪酬、业务招待费等
人员费用相应增长。同时,公司营业收入增长,产品质量保证金相应增长。
  管理费用变动原因说明:与去年同期相比增加 93.70%,主要系公司业务规
模和订单规模增长,扩充了管理人员数量,职工薪酬等人员费用相应增长;
  财务费用变动原因说明:与去年同期相比减少 127.54%,主要系利息收入、
汇兑收益增加所致;
  研发费用变动原因说明:研发费用较上年同比上升 42.62%,主要系公司在
光伏新型高效电池和半导体各细分领域的产品、技术方面持续加强研发,研发人
员数量、研发材料投入增加所致。
  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司营业收入、订单规
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模增长,对应销售收款、预收合同款项相应增加所致;
  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品赎回所致;
  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额
较上年同比增加 431.44%,主要系公司收到首次公开发行股票募集资金所致。
  该议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五会议审议通过,
现提交股东大会审议。
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                               二〇二三年五月十二日
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议案五 关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人:
   经天职国际审计确认,截止至 2022 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润
为人民币 157,359,460.99 元,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润
为人民币 54,150,541.03 元。
   考虑到公司未来产品研发、市场拓展及订单实施等运营资金需求量较大,为
保障公司长期稳定发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司 2022 年度拟不
进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏微导
纳米科技股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-
   该议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五会议审议通过,
独立董事发表了同意该项议案的独立意见,现提交股东大会审议。
                               江苏微导纳米科技股份有限公司
                                   二〇二三年五月十二日
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议案六 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人:
  天职国际为公司 2022 年度审计机构,在执业过程中切实履行了审计应尽的
职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益,公司拟续聘天职国际为公司
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏微导纳米
科技股份有限公司关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-
  该议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五会议审议通过,
公司独立董事已就该事项发表了明确的事先认可意见以及同意的独立意见,现提
交股东大会审议。
                            江苏微导纳米科技股份有限公司
                                二〇二三年五月十二日
         江苏微导纳米科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料
议案七 关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人:
  根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度的规定,公司结合经营
规模、业绩等公司实际情况,参考行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员
会提议,制定了 2023 年度董事薪酬方案如下:
     一、适用范围
  公司董事
     二、适用日期
  本方案自公司股东大会审议通过后实施,至新的薪酬方案通过后自动失效。
     三、组织管理
  公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案,具体组织实施对考核对象的绩效
考核工作,并对薪酬执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考
核。
     四、薪酬标准
  公司独立董事 2023 年度津贴标准为人民币 5 万元/年(含税),按年度发放;
在公司担任职务的公司非独立董事按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬,不
领取董事津贴;不在公司担任职务的非独立董事,不领取董事津贴。
     五、其他规定
  该议案全体董事回避表决,独立董事发表了同意该项议案的独立意见,现提
交股东大会审议。
                             江苏微导纳米科技股份有限公司
                                 二〇二三年五月十二日
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议案八 关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人:
  根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度的规定,公司结合经营
规模、业绩等公司实际情况,参考行业薪酬水平,制定了 2023 年度监事薪酬方
案如下:
  一、适用范围
  公司监事
  二、适用日期
  本方案自公司股东大会审议通过后实施,至新的薪酬方案通过后自动失效。
  三、薪酬标准
  公司监事根据其在公司担任的具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬,不再另外领取津贴;不在公司担任职务的监事,不领取监事津贴。
  四、其他规定
  该议案全体监事回避表决,现提交股东大会审议。
                             江苏微导纳米科技股份有限公司
                                 二〇二三年五月十二日

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