航发控制: 监事会决议公告

证券之星 2023-03-29 00:00:00
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证券代码:000738            证券简称:航发控制        公告编号:2023-011
                中国航发动力控制股份有限公司
              第九届监事会第七次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
   一、监事会会议召开情况
   中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第九届监事会第七次会议于 2023
年 3 月 28 日 11:00 以现场会议召开。本次会议于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件的方式
通知了应参会监事,应参加表决监事 3 人,亲自出席并表决监事 3 人。会议由监事会
主席韩曙鹏先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
合法有效。
   二、监事会会议审议情况
   (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度监事
会工作报告的议案》。
   《公司 2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
   本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   (二)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年年度报
告及其摘要的议案》。
   经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行
政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   公司 2022 年年度报告全文及摘要详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
   (三)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度财务
决算报告的议案》。
     公司 2022 年度财务决算主要数据详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公司
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     (四)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2023 年度财务
预算报告的议案》。
诺。
     本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
     (五)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提取与核销 2022
年减值准备的议案》。
     经审核,监事会认为:公司本次提取与核销减值准备,符合公司的实际情况和相
关政策规定,公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等
规定,提取与核销减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,具
有合理性。因此,我们一致同意本次提取与核销减值准备事项。
     《公司关于提取与核销 2022 年减值准备的公告》(公告编号:2023-015)详见《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     (六)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度内部
控制评价报告的议案》。
     经审核,监事会认为:公司内部控制体系和制度较为健全完善,评价范围符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求,公
司对战略管理、党建与监察、企业文化、市场与营销、研究与开发、生产与供应链、
客户与服务、质量管理、人力资源、财务管理、资产与资本、行政事务、风险与合规、
信息化等方面的内部控制严格、充分、有效,各项制度均得到了规范有效的实施,对
经营风险可以起到有效控制,能够保证公司经营活动的有序开展,确保公司发展战略
和经营目标的全面实施;公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
     《公司 2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     (七)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
     经审议,监事会认为:公司 2022 年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,未发现募集资金使用违规的
情形。
  《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况公告》(公告编号:2023-016)详见《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
  三、备查文件
  公司第九届监事会第七次会议决议。
                          中国航发动力控制股份有限公司监事会

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