天房发展: 天房发展十届三十三次临时董事会会议决议公告

证券之星 2023-03-23 00:00:00
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证券代码:600322      证券简称:天房发展            公告编号:2023—009
          天津市房地产发展(集团)股份有限公司
          十届三十三次临时董事会会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  天津市房地产发展(集团)股份有限公司十届三十三次临时董事会会议于 2023
年 3 月 22 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2023 年 3 月 17 日以电子邮
件形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 11 名,实际出席会议的董事 11 名。本
次会议由董事长郭维成先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过如下决议:
  (一)关于取消为控股股东提供担保的议案
  表决结果:以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
  关联董事雷雨先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可和独立意
见,同意将该事项提交公司董事会审议。
  具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展(集团)股份有限公司关于取
消为控股股东提供担保的公告》。
  特此公告。
                      天津市房地产发展(集团)股份有限公司
                              董   事   会

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