佛燃能源: 关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

证券之星 2023-03-22 00:00:00
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证券代码:002911      证券简称:佛燃能源          公告编号:2023-020
       佛燃能源集团股份有限公司
   关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、日常关联交易基本情况
  (一)日常关联交易概述
  佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月20日召开的
第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计
的议案》。结合日常经营情况和业务开展的需要,公司预计自2022年年度股东大
会召开之日至2023年年度股东大会召开之日与关联方卓通管道系统(中山)有限
公司、卓锐智高(武汉)科技有限公司、中山小榄港华燃气有限公司、中山市中
润能源有限公司、深圳华安液化石油气有限公司、清远港华燃气有限公司、名气
家(深圳)信息服务有限公司、广州小虎石化码头有限公司、广州港华燃气有限
公司、广东智美家科技有限公司、广东耀达融资租赁有限公司、港华农业投资(南
京)有限公司、港华辉信工程塑料(中山)有限公司、佛山市三水高顿泰新热能
有限公司、佛山市绿能环保有限公司、佛山市福能发电有限公司、佛山市电子政
务科技 有限公 司、 佛山恒 益热 电有限 公司 发生关 联交 易金额 合计 不超过
(以上均为不含税金额)
  公司董事会审议上述议案时,关联董事黄维义先生、王颖女士、何汉明先生、
冼彬璋先生、熊少强先生回避了表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了
同意的事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律
法规及《公司章程》的相关规定,上述关联交易事项需提交股东大会审议。关联
股东佛山市投资控股集团有限公司、港华燃气投资有限公司需回避表决。
     (二)预计 2023 年度日常关联交易类别和金额
                                                            单位:人民币元
关联                                          截至 2023 年 2
              关联交   关联交易   合同签订金额或
交易    关联人                                   月 28 日已发生        上年发生金额
              易内容   定价原则     预计金额
类别                                              金额
     佛山恒益热    采购供   参考市场
     电有限公司    热蒸汽    价格
     清远港华燃    采购天   参考市场
     气有限公司    然气     价格
     卓通管道系
              材料采   参考市场
     统(中山)有                4,500,000.00          0           1,945,522.95
               购     价格
向关    限公司
联人
     港华辉信工
采购            材料采   参考市场
     程塑料(中                  331,000.00       26,849.56        223,584.58
原材             购     价格
     山)有限公司

     深圳华安液
              采购天   参考市场
     化石油气有                 66,100,000.00         0           15,137,616.57
              然气     价格
      限公司
     港华农业投
              采购商   参考市场
     资(南京)有                1,500,000.00      13,376.14            0
               品     价格
      限公司
      小计                   312,431,000.00   11,680,777.27   114,936,980.71
     中山小榄港
              销售天   参考市场
     华燃气有限                 74,700,000.00     484,816.51      21,080,367.36
              然气     价格
      公司
     佛山市绿能
              销售天   参考市场
     环保有限公                 4,300,000.00      576,775.15      3,096,683.60
              然气     价格
       司
向关
联人   清远港华燃    销售天   参考市场
销售   气有限公司    然气     价格
产    广州港华燃    销售天   参考市场
品、                         19,300,000.00     724,183.95      20,235,418.25
     气有限公司    然气     价格
商品
     广东智美家
              销售商   参考市场
     科技有限公                 1,500,000.00       2,286.10        560,180.37
               品     价格
       司
     广东耀达融
              销售商   参考市场
     资租赁有限                 27,000,000.00         0                0
               品     价格
      公司
     深圳华安液
              销售天   参考市场
     化石油气有                 44,000,000.00         0                0
              然气     价格
      限公司
     佛山市三水
              销售供   参考市场
     高顿泰新热                 105,000,000.00   13,167,230.30   105,306,417.92
              热蒸汽    价格
     能有限公司
      小计                   330,900,000.00   14,955,292.01   150,279,067.50
     广东智美家
                    参考市场
     科技有限公    租赁费          1,140,000.00          0           879,015.62
                     价格
       司
     佛山市福能    管道天
                    参考市场
     发电有限公    然气输          12,200,000.00    1,750,539.08    10,583,871.18
向关                   价格
       司      送服务
联人
     广州小虎石
提供                  参考市场
     化码头有限    仓储费          32,500,000.00     67,406.28       6,414,586.74
劳务                   价格
      公司
              燃气管
     广州港华燃          参考市场
              道检测           350,000.00           0           213,282.17
     气有限公司           价格
              服务
      小计                   46,190,000.00    1,817,945.36    18,090,755.71
              软件系
     名气家(深
              统及开   参考市场
     圳)信息服务                3,600,000.00       1,986.25       826,326.74
              发、维    价格
     有限公司
               护
     中山市中润    管道天
                    参考市场
     能源有限公    然气输          16,300,000.00    1,384,569.77     1,708,700.78
                     价格
       司      送服务
              软件系
     佛山市电子
              统及开   参考市场
     政务科技有                 2,230,000.00          0           2,466,741.23
接受            发、维    价格
      限公司
关联             护
人提            软件系
     卓锐智高(武
供的            统及开   参考市场
     汉)科技有限                1,830,000.00      25,320.28       759,545.15
劳务            发、维    价格
      公司
               护
              机具维
     港华辉信工
              修、标   参考市场
     程塑料(中                   25,000.00        5,997.63       223,584.58
              定等服    价格
     山)有限公司
               务
     广州小虎石
              港口服   参考市场
     化码头有限                 49,300,000.00    3,666,297.33     7,960,841.90
              务费     价格
      公司
      小计                   73,285,000.00    5,084,171.26    13,945,740.38
 注:以上数据未经审计,均为不含税金额
     (三)2022 年度日常关联交易实际发生情况
                                                         单位:人民币元
                                         实际发     实际发
关联            关联                         生额占     生额与
                   实际发生
交易    关联人     交易              预计金额       同类业     预计金      披露日期及索引
                    金额
类别            内容                         务比例     额差异
                                         (%)     (%)
     卓通管道系统
              材料   1,945,52   2,500,00
     (中山)有限                              0.01%   -22%
              采购    2.95       0.00
      公司
                                                         巨潮资讯网《关于公司
     港华辉信工程
              材料   197,484.   350,000.                   2022 年度日常关联交
     塑料(中山)                              0.00%   -44%
              采购     58          00                      易预计的公告》
                                                               (公告
     有限公司
                                                         编号:2021-119)
     卓度计量技术
              材料              200,000.
     (深圳)有限           0                  0.00%   -100%
              采购                 00
      公司
                                                         巨潮资讯网《关于调增
              天然
     港华投资有限        166,980,   360,000,                   2022 年度日常关联交
              气采                         0.49%   -54%
      公司           173.03     000.00                     易预计的公告》
                                                               (公告
向关            购
                                                         编号:2022-055)
联人                                                       巨潮资讯网《关于调增
采购            采购                                         2022 年度部分日常关
原材   佛山恒益热电        97,630,2   198,000,
              供热                         0.28%   -51%    联交易预计的公告》
料    有限公司           56.61     000.00
              蒸汽                                           (公告编号:
     名气家
       (深圳)
              材料   351,326.   6,700,00
     信息服务有限                              0.00%   -95%    巨潮资讯网《关于公司
              采购     74        0.00
      公司                                                 2022 年度日常关联交
     港华农业投资                                              易预计的公告》
                                                               (公告
              材料   695,329.   9,300,00                   编号:2021-119)
     (南京)有限                              0.00%   -93%
              采购     99        0.00
      公司
                                                         巨潮资讯网《关于新增
     深圳华安液化   天然                                         2022 年度日常关联交
     石油气有限公   气采                         0.04%   -75%    易预计额度的公告》
       司      购                                            (公告编号:
                                                          巨潮资讯网《关于新增
     广东智美家科   采购    162,291.   2,500,00
     技有限公司    商品      75        0.00
                                                            (公告编号:
      小计                                  0.83%   -56%
                                                          巨潮资讯网《关于公司
              销售
     广州港华燃气         20,235,4   48,000,0                   2022 年度日常关联交
              天然                          0.25%   -58%
     有限公司            18.25      00.00                     易预计的公告》
                                                                (公告
              气
                                                          编号:2021-119)
                                                          巨潮资讯网《关于调增
向关            销售
     中山小榄港华         21,080,3   160,000,                   2022 年度日常关联交
联人            天然                          0.26%   -87%
     燃气有限公司          67.36     000.00                     易预计的公告》
                                                                (公告
销售            气
                                                          编号:2022-055)

                                                          巨潮资讯网《关于调增
品、
     佛山市三水高   销售                                          2022 年度部分日常关
商品                  105,306,   190,000,
     顿泰新热能有   供热                          1.31%   -45%    联交易预计的公告》
      限公司     蒸汽                                            (公告编号:
      小计                                  1.82%   -63%
              管道
              天然
     佛山市福能发         10,583,8   27,000,0
              气输                          5.15%   -61%
     电有限公司           71.18      00.00
              送服
              务                                           巨潮资讯网《关于公司
              燃气                                          2022 年度日常关联交
     广州港华燃气   管道    213,282.   500,000.                   易预计的公告》
                                                                (公告
向关   有限公司     检测      17          00                      编号:2021-119)
联人            服务
提供            销售
     美家整体厨房                    5,000,00
劳务            服务       0                  0.00%   -100%
     有限公司                       0.00
              费
              培训、                                         巨潮资讯网《关于调增
     广东智美家科   租赁    879,015.   3,500,00                   2022 年度日常关联交
     技有限公司    等服      62        0.00                      易预计的公告》
                                                                (公告
              务                                           编号:2022-055)
      小计                                  5.68%   -68%
接受   名气家
       (深圳) 软件
关联   信息服务有限   系统                          0.03%   -93%
人提    公司      及开
供的            发、维                                         巨潮资讯网《关于公司
劳务            护                                           2022 年度日常关联交
                                                          易预计的公告》
                                                                (公告
                                                          编号:2021-119)
     港华辉信工程   机具
     塑料(中山)   维修、                         0.00%   -48%
     有限公司     标定
              软件
     卓锐智高(武   系统
     汉)科技有限   及开                          0.04%   -58%
      公司      发、维
              护
              软件
     佛山市电子政   系统
     务科技有限公   及开                          0.14%   -38%
       司      发、维
              护
              软件
              系统
     港华燃气投资         100,000.   110,000.
              及开                          0.01%    -9%
     有限公司             00          00
              发、维
              护
              提供
     山东港华培训                    50,000.0
              培训       0                  0.00%   -100%
      学院                          0
              服务
      小计                                  0.21%   -70%
                           公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过
公司董事会对日常关联交易
                    预计总金额。实际发生情况与预计存在差异的原因为:公司与关联方
实际发生情况与预计存在较
                    的年度日常关联交易预计是基于业务开展进行的初步判断,较难实现
大差异的说明(如适用)
                            准确预计,因此与实际发生情况存在一定的差异。
公司独立董事对日常关联交        实际发生情况与预计存在差异的原因为:公司与关联方的年度日常关
易实际发生情况与预计存在        联交易预计是基于业务开展进行的初步判断,较难实现准确预计,因
较大差异的说明(如适用)                     此与实际发生情况存在一定的差异。
     二、关联人介绍和关联关系
     (一)卓通管道系统(中山)有限公司
     法定代表人:黎荣发
  注册资本:4,100 万元人民币
  经营范围:生产经营工程塑料、塑料合金及其制品,产品境内外销售;从事
自产产品及同类商品的进出口、批发、佣金代理(拍卖除外)业务(不涉及国营
贸易管理商品,涉及配额及许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定
办理);提供商业咨询服务(国家禁止类、限制类及有专项管理规定的除外,不
含会计、审计、法律咨询)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动)
  住所:中山市火炬开发区置业路 6 号 1 楼 101、2 楼 201、3 楼 301
  截至 2022 年 12 月 31 日,卓通管道系统(中山)有限公司总资产 64,215 万
元、净资产 8,495 万元、主营业务收入 31,795 万元、净利润-2,835 万元。(以
上数据未经审计,币种为人民币)
  经查询,卓通管道系统(中山)有限公司不属于失信被执行人。
  卓通管道系统(中山)有限公司为公司董事担任董事的除公司及其控股子公
司以外的法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,卓通管道系
统(中山)有限公司属于公司关联方。
  卓通管道系统(中山)有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的法人
主体,生产经营正常,财务状况良好。作为燃气工程材料经销商,其在业内有着
良好口碑,材料质量可靠,性价比相对较高,广泛应用于行业内各燃气公司,具
有良好的履约能力。
  (二)港华辉信工程塑料(中山)有限公司
  法定代表人:黎荣发
  注册资本:550 万美元
  经营范围:生产经营工程塑料及塑料合金(管件、管材及其相关配件);从
事上述相关产品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及配套业务(涉及配额
许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);提供商业咨询服务
(不含会计、审计、法律咨询)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
   住所:中山市火炬开发区置业路 6 号 1 楼 102、2 楼 202、3 楼 302、4 楼
   截至 2022 年 12 月 31 日,港华辉信工程塑料(中山)有限公司总资产 14,010
万元、净资产 8,475 万元、主营业务收入 9,445 万元、净利润 1,003 万元。(以
上数据未经审计,币种为人民币)
   经查询,港华辉信工程塑料(中山)有限公司不属于失信被执行人。
   港华辉信工程塑料(中山)有限公司为公司董事担任董事的除公司及其控股
子公司以外的法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,港华辉
信工程塑料(中山)有限公司属于公司关联方。
   港华辉信工程塑料(中山)有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营
的法人主体,生产经营正常,财务状况良好。作为国内主要的 PE 管施工机具经
销商,其产品性能稳定,广泛应用于各燃气公司并获得的评价相对较好,具有良
好的履约能力。
   (三)佛山恒益热电有限公司
   法定代表人:阮晖
   注册资本:159,754 万元
   经营范围:电力、热力的生产及供应。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
   住所:广东省佛山市三水区白坭镇
   截至 2022 年 12 月 31 日,佛山恒益热电有限公司总资产 404,399.13 万元、
净资产 108,484.14 万元、主营业务收入 216,608.64 万元、净利润-52,049.75
万元。(以上数据未经审计,币种为人民币)
   经查询,佛山恒益热电有限公司不属于失信被执行人。
   佛山恒益热电有限公司为公司控股股东佛山市控股投资集团有限公司原董
事担任董事的公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,佛山恒
益热电有限公司属于公司关联方。
  佛山恒益热电有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,
生产经营正常,财务状况良好。
  (四)清远港华燃气有限公司
  法定代表人:朱为禧
  注册资本:5,000万元人民币
  经营范围:开发、建设、经营市区管道燃气项目;销售:燃具,厨具、电子产
品;燃气燃烧器具安装维修;CNG及LCNG加气站。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
  住所:清远市人民三路47号
  截至2022年12月31日,清远港华总资产109,295万元、净资产60,990万元、主
营业务收入123,068万元、净利润9,685万元。(以上数据未经审计,币种为人民
币)
  经查询,清远港华燃气有限公司不属于失信被执行人。
  清远港华燃气有限公司为公司第二大股东港华燃气投资有限公司控制的下
属企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,清远港华燃气有限
公司属于公司关联方。
  清远港华燃气有限公司是依法成立,依法存续并持续经营的法人主体,生产
经营正常,财务状况良好。
  (五)中山小榄港华燃气有限公司
  法定代表人:张旭龙
  注册资本:2,000 万元
  经营范围:从事热力生产和供应;电力生产和供应;电力销售代理;合同能
源管理服务;天然气相关设备、设施租赁;在中山小榄镇内以管道方式供应代天
然气、石油气、油制气、天然气及承接管道维护工程;燃气炉具及配件的销售、
安装、维修及相关辅助业务。分支机构经营以下项目:代天然气、石油气、油制
气、天然气的储存。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动。)
  住所:中山市小榄镇升平中路 10 号 2 座 701、712 房。
  截至 2022 年 12 月 31 日,中山小榄港华燃气有限公司总资产 16,426 万元、
净资产 8,930 万元、主营业务收入 26,695 万元、净利润 1,434 万元。(以上数
据未经审计,币种为人民币)
  经查询,中山小榄港华燃气有限公司不属于失信被执行人。
  中山小榄港华燃气有限公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤气有
限公司在中国境内控制的下属企业,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相
关规定,中山小榄港华燃气有限公司属于公司关联方。
  中山小榄港华燃气有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主
体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。
  (六)佛山市绿能环保有限公司
  法定代表人:郭五珍
  注册资本:16,160.3943 万元
  经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;城市生活垃圾
经营性服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:热力生产和供应;污
水处理及其再生利用;再生资源销售;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理。(除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
  住所:佛山市高明区明城镇苗村白石坳
  截至 2022 年 12 月 31 日,佛山市绿能环保有限公司总资产 205,633 万元、净
资产 31,514 万元、主营业务收入 37,174 万元、净利润 6,813 万元。(以上数据
未经审计,币种为人民币)
  经查询,佛山市绿能环保有限公司不属于失信被执行人。
  佛山市绿能环保有限公司为公司控股股东佛山市控股投资集团有限公司控
制的公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,佛山市绿能环保
有限公司属于公司关联方。
  佛山市绿能环保有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,
生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。
  (七)广州港华燃气有限公司
  法定代表人:王品慧
  注册资本:10,500 万人民币
  经营范围:燃气经营(不设储存、运输,不面向终端用户);建筑物燃气系
统安装服务;管道设施安装服务(输油、输气、输水管道安装);燃气、太阳能
及类似能源家用器具制造;日用电器修理;燃气经营(面向终端用户)
  住所:广州市番禺区沙头街汀根村大阪工业区一街 20 号
  截至 2022 年 12 月 31 日,广州港华燃气有限公司总资产 54,702 万元、净资
产 15,249 万元、主营业务收入 54,268 万元、净利润-2,449 万元。(以上数据
未经审计,币种为人民币)
  经查询,广州港华燃气有限公司不属于失信被执行人。
  广州港华燃气有限公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤气有限公
司在中国境内控制的下属企业,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规
定,广州港华燃气有限公司属于公司关联方。
  广州港华燃气有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,
生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。
  (八)广东智美家科技有限公司
   法定代表人:邱红梅
   注册资本:900 万
   主营业务:软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;农副产品销售;
家用电器销售;燃气燃烧器具安装、维修;食品经营(销售散装食品)。
   住所:佛山市禅城区南海大道中 18 号首层之一
   截至 2022 年 12 月 31 日,广东智美家科技有限公司总资产 836 万元、净资产
种为人民币)
   经查询,广东智美家科技有限公司不属于失信被执行人。
   公司原控股股东佛山市气业集团有限公司董事阮鹏先生同时担任广东智美
家科技有限公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,智美家属
于公司关联方。
   广东智美家科技有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,
生产经营正常,财务状况良好。
   (九)广东耀达融资租赁有限公司
   法定代表人:方利平
   注册资本:陆亿元人民币
   经营范围:融资租赁业务(金融业务除外》:租赁业务:向国内外购买租赁资
产,租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保;兼营与主营业务相关的
商业保理业务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施) (依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
   住所:佛山市南海区桂城街道灯湖东路 1 号友邦金融中心二座实际楼层第
   截至 2022 年 12 月 31 日,广东耀达融资租赁有限公司总资产 371,849.04
万元、净资产 75,596.01 万元、主营业务收入 25,010.40 万元、净利润 6,131.97
万元。(以上数据未经审计,币种为人民币)
  经查询,广东耀达融资租赁有限公司不属于失信被执行人。
  广东耀达融资租赁有限公司为公司控股股东佛山市控股投资集团有限公司
控制的公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,广东耀达融资
租赁有限公司属于公司关联方。
  广东耀达融资租赁有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主
体,生产经营正常,财务状况良好。
  (十)佛山市三水高顿泰新热能有限公司
  法定代表人:陈东文
  注册资本:7,000 万元
  经营范围:热力生产、销售,灰渣销售(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
  住所:佛山市三水工业区西南园 B 区 19-5 号地
  截 至 2022 年 12 月 31 日,佛 山市 三 水高 顿泰 新 热能 有限 公 司总 资 产
-1,773.36 万元。(以上数据未经审计,币种为人民币)
  经查询,佛山市三水高顿泰新热能有限公司不是失信被执行人。
  佛山市三水高顿泰新热能有限公司为公司控股股东佛山市控股投资集团有
限公司控制的公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,佛山市
三水高顿泰新热能有限公司属于公司关联方。
  佛山市三水高顿泰新热能有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的
法人主体,生产经营正常,具有履约能力和支付能力。
  (十一)名气家(深圳)信息服务有限公司
   法定代表人:杨军
   注册资本:21,500 万元
   主营业务:经济信息咨询;信息技术咨询服务;预包装食品(不含复热)的
批发、零售、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许
可证管理及其它专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);在线数据处
理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)。
   住所:深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 128 号招商开元中心 03 地块
B 座 16 层 1607 单元
   截至 2022 年 12 月 31 日,名气家(深圳)信息服务有限公司总资产 20,119.6
万元、净资产 4,285.91 万元、主营业务收入 1,977.78 万元、净利润-5,711.88
万元。(以上数据未经审计,币种为人民币)
   经查询,名气家(深圳)信息服务有限公司不属于失信被执行人。
   名气家(深圳)信息服务有限公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤
气有限公司在中国境内控制的下属企业,依据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定,名气家(深圳)信息服务有限公司属于公司关联方。
   名气家(深圳)信息服务有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的
法人主体,生产经营正常,具有良好的履约能力。
   (十二)佛山市福能发电有限公司
   法定代表人:萧兴健
   注册资本:12,868.83 万美元
   经营范围:生产天然气电力项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
   住所:佛山市禅城区张槎沙口
   截至 2022 年 12 月 31 日,佛山市福能发电有限公司总资产 62,438.86 万元、
净资产 14,529.42 万元、主营业务收入 32,089.66 万元、净利润-8,025.16 万元。
(以上数据未经审计,币种为人民币)
  经查询,佛山市福能发电有限公司不是失信被执行人。
  佛山市福能发电有限公司为公司控股股东佛山市控股投资集团有限公司原
董事担任董事的公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,佛山
市福能发电有限公司属于公司关联方。
  佛山市福能发电有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,
生产经营正常,具有履约能力和支付能力。
  (十三)佛山市电子政务科技有限公司
  法定代表人:朱少华
  注册资本:10,250 万元人民币
  主营业务:承接政府政务云和智慧城市的建设(政府购买服务),开展电子政
务与工业数据的分类、清洗、公开、共享和运营工作,开展电子政务、工业大数
据发展规划、标准制定和产业政策研究等工作;从事云计算服务、信息系统集成
服务、信息技术咨询服务、软件开发、计算机网络和硬件服务等。
  住所:佛山市禅城区石湾街道季华五路 22 号季华大厦 3 层 301
  截至 2022 年 12 月 31 日,佛山市电子政务科技有限公司总资产 4304.30 万元、
净资产 2044.20 万元、主营业务收入 1933.04 万元、净利润-250.73 万元。(以
上数据未经审计,币种为人民币)
  经查询,佛山市电子政务科技有限公司不属于失信被执行人
  佛山市电子政务科技有限公司为公司控股股东佛山市控股投资集团有限公
司控制的公司,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,佛山市电子
政务科技有限公司属于公司关联方。
  佛山市电子政务科技有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的法人
主体,生产经营正常,财务状况良好。其经营范围涉及政府政务云和智慧城市的
建设、工业大数据发展规划、标准制定和产业政策研究等工作。该企业在公用事
业行业信息服务有丰富经验,有良好的履约能力。
  (十四)卓锐智高(武汉)科技有限公司
  法定代表人:熊桂平
  注册资本:5,121.21 万元人民币
  经营范围:应用软件系统的开发、销售、实施和相关售后服务;硬件以及集
成系统的销售、安装及维护;企业业务流程改造的管理咨询;及其他外包服务(国
家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营)
  住所:武汉市硚口区解放大道 65 号海尔国际广场 8 号楼 18 层
  截至 2022 年 12 月 31 日,卓锐智高(武汉)科技有限公司总资产 14,301.86
万元、净资产 6697.98 万元、主营业务收入 5,294.05 万元、净利润 333.24 万元。
(以上数据未经审计,币种为人民币)
  经查询,卓锐智高(武汉)科技有限公司不属于失信被执行人。
  卓锐智高(武汉)科技有限公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤气
有限公司在中国境内控制的下属企业,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定,卓锐智高(武汉)科技有限公司属于公司关联方。
  卓锐智高(武汉)科技有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的法
人主体,其生产经营情况正常,财务状况良好。作为科学研究和技术服务业企业,
其研发技术专业,服务质量高,在燃气行业有丰富的开发和服务经验,具有良好
的履约能力。
  (十五)中山市中润能源有限公司
  法定代表人:杜冠斌
  注册资本:10,000 万元
  经营范围:许可项目:燃气经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般
项目:非居住房地产租赁;特种设备出租。(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)
  住所:中山市东凤镇民乐社区凤翔大道 138 号三楼
  截至 2022 年 12 月 31 日,中山市中润能源有限公司总资产 10,950 万元、净
资产 10,114 万元、主营业务收入 1,329 万元、净利润 41 万元。(以上数据未经
审计,币种为人民币)
  经查询,中山市中润能源有限公司不属于失信被执行人。
  公司原控股股东佛山市气业集团有限公司董事杜冠斌先生同时担任中山市
中润能源有限公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,中山市
中润能源有限公司属于公司关联方。
  中山市中润能源有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的法人主体,
生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。
  (十六)港华农业投资(南京)有限公司
  法定代表人:陈圣勇
  注册资本:5,000 万元人民币
  主营业务:在国家鼓励和允许外商投资的工业、农业、基础设施领域依法进
行投资;食品经营;食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售;酒类经营;
保健食品销售等。
  住所:南京市浦口区江浦街道凤凰大街 10-163 号
  截至 2022 年 12 月 31 日,港华农业投资(南京)有限公司总资产 836 万元、
净资产 748 万元、主营业务收入 139 万元、净利润-127 万元。(以上数据未经
审计,币种为人民币)
  经查询,港华农业投资(南京)有限公司不属于失信被执行人。
  港华农业投资(南京)有限公司为公司第二大股东实际控制人香港中华煤气
有限公司在中国境内控制的下属企业,依据《深圳证券交易所股票上市规则》的
相关规定,港华农业投资(南京)有限公司属于公司关联方。
  港华农业投资(南京)有限公司是依法注册成立,依法存续并持续经营的法人
主体,生产经营正常,财务状况良好,具有良好的履约能力。
  (十七)深圳华安液化石油气有限公司
  法定代表人:杨光
  注册资本:24,689.01 万元人民币
  经营范围:一般经营项目是:建设液化石油气基地、专用码头及相关的配套
设施,经营低温常压液化石油气的储存、加工、销售和仓储业务(另设分支机构
经营)。许可经营项目是:建设液化天然气基地、专用码头及相关的配套设施,
经营液化天然气的装卸、储存、加工、销售和仓储业务。(法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
  住所:深圳市大鹏新区葵涌街道深葵路 70 号
  最近一期财务数据:
  截至 2022 年 12 月 31 日, 深圳华安总资产 248,182 万元、净资产 182,922
万元、主营业务收入 677,856 万元、净利润 9,460 万元。(以上数据未经审计,
币种为人民币)
  经查询,深圳华安液化石油气有限公司不属于失信被执行人。
  深圳华安液化石油气有限公司是深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称
“深圳燃气”)全资子公司,公司董事黄维义先生、何汉明先生在深圳燃气担任
董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,深圳华安液化石油气
有限公司属于公司关联方。
  深圳华安液化石油气有限公司是依法成立,依法存续并持续经营的法人主体,
生产经营正常,财务状况良好。
  (十八)广州小虎石化码头有限公司
  法定代表人:邓顺盛
  注册资本:15,750 万元
  经营范围:港口及航运设施工程建筑;为船舶提供码头、过驳锚地、浮筒等
设施;提供港口货物装卸(含过驳)、仓储、港内驳运、集装箱装卸、堆存、及
装拆箱等简单加工处理服务;港口危险货物作业;收集、贮存、处理(港口、船
舶)含油废水;
  住所:广州南沙区小虎南二路 38 号
  截至 2022 年 12 月 31 日, 广州小虎石化码头有限公司总资产 26,745 万元、
净资产 16,289 万元、主营业务收入 5,716 万元、净利润-370 万元。(以上数据
未经审计,币种为人民币)
  经查询,广州小虎石化码头有限公司不属于失信被执行人。
  公司原控股股东佛山市气业集团有限公司董事刘春明先生同时担任广州小
虎石化码头有限公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,广州
小虎石化码头有限公司属于公司关联方。
  广州小虎石化码头有限公司是依法成立,依法存续并持续经营的法人主体,
生产经营正常,财务状况良好。
  三、关联交易的主要内容
  公司本次预计 2023 年度发生的关联交易均遵循公开、公平、公正的原则,
交易价格参考市场价格以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。
  公司与关联方卓通管道系统(中山)有限公司、港华辉信工程塑料(中山)
有限公司的关联交易价格参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交
易价格确定;公司与深圳华安液化石油气有限公司以市场价格为基础,综合参考
国内 LNG 市场价格、管道气价格等市场价格综合考虑制定;公司与佛山市福能发
电有限公司、中山市中润能源有限公司、佛山市绿能环保有限公司的关联交易价
格在政府指导价的基础上参考公司与独立第三方同类交易价格确定;公司与广州
小虎石化码头有限公司的关联交易价格按政府指导价执行;公司与卓锐智高(武
汉)科技有限公司、名气家(深圳)信息服务有限公司、广州港华燃气有限公司、
中山小榄港华燃气有限公司、清远港华燃气有限公司、港华农业投资(南京)有限
公司、广东智美家科技有限公司、广东耀达融资租赁有限公司的关联交易价格比
照公司与独立第三方同类交易的价格或同行业收费价格情况后确定;公司与佛山
市电子政务科技有限公司、佛山市三水高顿泰新热能有限公司、佛山恒益热电有
限公司的关联交易价格参考独立第三方的市场交易价格确定。
  上述关联交易的付款安排及结算方式,由实际签署的合同约定执行。
  四、关联交易目的和对上市公司的影响
  公司预计的 2023 年度关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为,
有利于保障公司的正常经营,且公司与关联方的交易价格均参照市场价格合理确
定,不存在损害公司和全体股东利益的情况。
  上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响,公司
主营业务不会因上述关联交易行为而对关联方形成任何依赖的情况。
  五、独立董事事前认可和独立意见
  (一)公司独立董事发表事前认可意见如下:
  公司拟审核的日常关联交易事项符合公司日常经营的需要,预计的2023年度
日常关联交易定价合理公允,对公司独立性无影响,公司主营业务不会因此类交
易而对关联人形成任何依赖,也不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情
况。公司独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议,与本次交易有关联关
系的董事应回避表决。
  (二)公司独立董事发表独立意见如下:
  在本次董事会召开之前,公司已将《关于公司2023年度日常关联交易预计的
议案》的相关资料提交我们审查,我们对此发表了明确同意的事前审核意见。我
们认为,公司预计的2023年度日常关联交易基于公司日常经营的需要而产生,关
联交易价格均参照市场价格确定,属于在公平、公正、公开的基础上进行的正常
市场行为,不会对公司独立性构成影响,也不会损害公司股东尤其是中小股东的
利益。董事会审议上述议案时,关联董事均回避了表决,表决程序符合《深圳证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。因此,公司独立董事一致
同意公司2023年度日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司2022年年度
股东大会审议。
  六、备查文件
意见;
见和专项说明。
 特此公告。
                  佛燃能源集团股份有限公司董事会

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