证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2023-003
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”） 于 2023 年 1 月 17 日以现场会议方式召开。本次会
议由监事会主席赵勤女士主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议通知已于 2023 年 1 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，会议
召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司增资扩股引入投资者公司放弃优先认缴权暨募
集资金投资项目实施主体由全资子公司变更为控股子公司的议案》
天 津华凯 电气有 限公司（ 以下简称“ 天津华 凯”）系公司以自有 资金 1,510
万 元 和 公开 发行 可 转换 公 司债 券募 集 资金 投 资项 目 “研 发平 台 项目 ” 募集
资 金1,500万 元合计 3,010万元 出资设 立的全资 子公司 ，天 津华凯 系募集 资金
投 资 项 目“ 研发 平 台项 目 ”之 子项 目 “大 功 率电 力 电子 测试 实 验中 心 ”的
实 施 主 体之 一， 承 接公 司 在该 研发 项 目的 后 续研 发 及相 关产 品 产业 化 工作
（ 详 见 公 司 发布的 编号为 2022-012的公告 ）。
为 进 一 步提 升 天津 华 凯的 研发 实 力和 技 术储 备 ，加 强 城市 轨 道交 通柔
性 直 流 牵引 供电 相 关技 术 的产 学研 联 合机 制 和成 果 转化 效率 ， 天津 华 凯拟
通 过 增 资扩 股方 式 引入 投 资者 华控 技 术转 移 有限 公 司、 韩英 铎 、陆 超 、魏
应 冬、李 笑倩和Tianjun XU（ 徐 田军 ）。其 中，华 控技术 转移有 限公司 、韩
英 铎 、 陆超 、魏 应 冬、 李 笑倩 以清 华 大学 自 主研 发 的“ 城市 轨 道交 通 柔性
直 流牵 引供 电系 统技 术”对 应的 15项 知识 产权 评估作 价 2,940万元 认购 天津
华 凯新增 的2,940万 元注册 资本 ；Tianjun XU（ 徐 田 军 ）以货 币出资105万元
认 购 天 津华 凯新 增 的105万元 注 册资 本。 公 司放 弃 本次 增资 的优先 认 缴权 。
本 次增资 完成后 ，天津 华凯注 册资本 由3,010万 元增至 6,055万元，公司 持有
天 津华凯 的股 权比例 由100%变 为49.71%，并 占有天 津华凯 董事会 五名 董事
席 位 中 的 三 席，仍 为天津 华凯的 控股股 东。
本 次 增 资使 得 募集 资 金投 资项 目 实施 主 体天 津 华凯 由 公司 的 全资 子公
司 变 更 为 控 股子公 司，本 次增资 事项尚需提交公 司股东 大会审 议。
监 事 会认 为： 本次天津华凯引入华控技术转移有限公司等多位投资者，有
利于提升其自身的研发能力和技术储备，加强城市轨道交通柔性直流牵引供电相
关技术的产学研联合机制和成果转化效率，有利于其长远发展，公司放弃对天津
华凯增资扩股的优先认缴权是基于公司目前经营发展和长期发展战略的审慎决
定，本次放弃权利事宜对公司的财务及经营成果无重大影响。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
二、审议通过《关于子公司拟与清华大学签署委托开发合同暨关联交易的议案》
为顺利推进北京市科技计划课题“城市轨道交通柔性直流牵引供电系统关键
技术与示范应用研究”的项目进程，进一步加快天津华凯的城市轨道交通柔性直
流牵引供电系统实验室建设、关键技术开发、核心成果转化和首台套产品落地，
形成可持续的技术创新能力和产品研发能力，公司子公司北京南凯自动化系统工
程有限公司（以下简称“北京南凯”）及子公司天津华凯拟与清华大学签署合计
金额不超过 2,980 万元的委托开发合同。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，若天津华凯增资
扩股事项经股东大会审议通过，则清华大学为天津华凯的关联法人，本次委托开
发合同构成关联交易。
监事会认为：本次关联交易事项系子公司根据发展需要进行的交易，通过与
清华大学签署委托开发协议有利于保持各子公司的创新优势，形成良好的成果转
化机制，该事项的审议程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益特别是中小投资者利益的
行为。
截止本公告日，公司子公司北京南凯、天津华凯尚未完成与清华大学委托开
发合同的签署事宜，待相关合同签署后，公司将依据相关规定另行公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案通过。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司监事会
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