百合股份: 威海百合生物技术股份有限公司第四届监事会第一会议决议公告

证券之星 2023-01-17 00:00:00
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证券代码:603102     证券简称:百合股份        公告编号:2023-003
           威海百合生物技术股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  威海百合生物技术股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届监事会第一次
会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以通讯和现场投票相结合的表决方式召开,
与会监事同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。与会监事一致推举刘禄增先
生主持会议,应出席本次会议的监事 3 人,实际出席本次会议的监事 3 人,会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事经认真审议和表决,通过如下决议:
  (一)审议通过了《关于选举刘禄增先生为监事会主席的议案》
  依据《公司法》《公司章程》等相关规定,选举刘禄增先生为公司第四届监
事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之
日止。上述人员简历详见公司于 2022 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会
换届选举的公告》(公告编号:2022-036)。
  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                         威海百合生物技术股份有限公司监事会

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