东华能源: 第六届董事会第十次会议决议公告

证券之星 2022-12-14 00:00:00
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证券代码:002221         证券简称:东华能源                公告编号:2022-093
                   东华能源股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)第六届董事会第十
次会议通知已于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体董事。
本次董事会于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应到
董事 7 人,实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持,达到法定人数,公司
监事与高管人员列席会议,会议符合相关法规,经审议表决通过以下议案:
  一、《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的议案》
  公司所属的全资子公司东华能源(茂名)有限公司(以下简称“东华茂名”)
拟引进广东绿色烷烃产业投资基金合伙企业(有限合伙)
                        (以下简称“投资方”)
以现金增资 5 亿元。增资款项主要用于东华能源(茂名)烷烃资源综合利用项目
一期(I)和配套库区、码头和管廊的建设及运营。
  本次增资后,东华茂名的股权结构情况如下(实际持股比例及对应的出资额
以最终情况及工商登记为准):
                             认缴出资额
          股东名称                             出资方式   出资比例
                          (人民币/万元)
      东华能源股份有限公司                 225,000    货币    64.2857%
 东华能源(新加坡)国际贸易有限公司               75,000     货币    21.4286%
     广东绿色烷烃产业投资基金
      合伙企业(有限合伙)
              合计                 350,000    /      100%
  上述增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组,亦不构成关联交易。
  相 关 内 容 详 见 2022 年 12 月 14 日 于 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于引进第三方投资者对全资子公司增资的公告》。
     表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
     二、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
     因公司经营业务需要,董事会经审议同意:公司拟向相关合作银行申请共计
不超过 6.7 亿元人民币的综合授信,上述额度在获得有关银行审批后生效。具体
情况如下:
                                              单位:亿元(人民币)
 序 公司                             现授信          授信
               金融机构                      项目           授信期限
 号 名称                             敞口额度         方式
     东华      华夏银行股份有限公司                  综合          自银行批准
     能源        南京城南支行                    授信          之日起一年
     东华   中国光大银行股份有限公司                   综合          自银行批准
     能源       南京分行                       授信          之日起一年
     合计          -                 6.7   -       -       -
     截止本次董事会决议生效日,除上述新增综合授信外,公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 337.37 亿元,其中:东华
能源 55.02 亿元,控股子公司 282.35 亿元。已实际使用额度 254.1 亿元,其中:
东华能源 40.97 亿元,控股子公司 213.13 亿元(不含本次董事会审议的额度)。
     表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
     特此公告!
                                         东华能源股份有限公司
                                                 董事会

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