广东鸿图: 第八届董事会第十一次会议决议公告

证券之星 2022-12-10 00:00:00
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证券代码:002101       证券简称:广东鸿图          公告编号:2022-67
              广东鸿图科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第
十一次会议通知于2022年12月2日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。
会议于2022年12月8日通讯表决方式召开,会议应参与表决董事11人,实际参与表决董
事11人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定,会议合法有效。
采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议:
  一、审议通过了《关于为控股子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》;
  详见公司 2022 年 12 月 10 日刊登于巨潮资讯网的《关于为控股子公司申请授信额
度或贷款提供担保的公告》。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
  二、审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
网的相关公告。
  表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
  特此公告。
                                广东鸿图科技股份有限公司
                                      董事会
                                  二〇二二年十二月十日

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