漳州发展: 第八届监事会2022年第一次临时会议决议公告

证券之星 2022-11-12 00:00:00
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证券代码:000753     证券简称:漳州发展    公告编号:2022-073
              福建漳州发展股份有限公司
  第八届监事会 2022 年第一次临时会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   福建漳州发展股份有限公司第八届监事会 2022 年第一次临时会
议通知于 2022 年 11 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出,会议于
表决监事 5 名。会议的召集、召开符合《公司章程》的有关规定。会
议决议如下:
   一、审议通过《关于收购漳州鑫信建设投资有限公司 100%股权
暨关联交易的议案》
   监事会认为:本次收购控股股东福建漳龙集团有限公司持有的漳
州鑫信建设投资有限公司(以下简称鑫信建股)100%股权,有助于发
挥公司在工程施工、污水处理运营等方面的优势,统筹优化资源,实
现良好的协同效应,符合公司战略发展规划。
   本次关联交易以厦门均和房地产土地评估咨询有限公司对鑫信
建投股东全部权益进行评估的结果为依据,交易价格遵守公开、公平、
公正、公允的原则;股权权属清晰,不存在重大争议、诉讼或仲裁事
项,不存在查封、冻结等司法措施;会议决策程序符合有关法律法规、
规范性文件及《公司章程》等有关规定。本次关联交易不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形,我们同意本议案。本议案涉及
关联交易,公司关联监事张广宇先生及李传华先生回避表决。
  表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权
  本议案须提交股东大会审议。
  二、审议通过《关于收购后为控股公司项目融资提供担保额度的
议案》
  监事会认为:本次收购完成后为控股公司项目融资提供担保额度,
有利于项目的正常推进,其他股东亦按股比提供担保,风险可控,不
存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案。
  表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权
  本议案须提交股东大会审议。
  特此公告
                 福建漳州发展股份有限公司监事会
                    二○二二年十一月十二日

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