太龙药业: 太龙药业第九届董事会第十次会议决议公告

证券之星 2022-11-11 00:00:00
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证券代码:600222       证券简称:太龙药业    公告编号:临 2022-074
               河南太龙药业股份有限公司
              第九届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    河南太龙药业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
第十次会议于 2022 年 11 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022
年 11 月 4 日送达各位董事、监事。本次会议应出席董事 9 人,实际
出席董事 9 人。会议由董事长尹辉先生召集并主持,全体监事列席了
会议。会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定,所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:临 2022-075)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于公司全资子公司参与设立医药产业基金暨
关联交易的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《关于公司全资子公司参与设立医药产业基金暨关联交易的公告》
(公告编号:临 2022-076)
                。
证券代码:600222      证券简称:太龙药业         公告编号:临 2022-074
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    关联董事尹辉先生、马世光先生、陈金阁女士、陈四良先生回避
表决。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。董事
会审计委员会对本议案发表了书面审核意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过《关于修订第三期员工持股计划及其摘要部分条
款的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站
                       (www.sse.com.cn)
的《关于修订第三期员工持股计划及其摘要部分条款的公告》
                          (公告
编号:临 2022-077)
             。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    关联董事李景亮先生、李辉先生回避表决。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    (四)审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    根据规定,上述第二项议案需提交公司股东大会审议,因此提议
公司于 2022 年 11 月 28 日召开 2022 年第四次临时股东大会,审议上
述议案。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
                      河南太龙药业股份有限公司董事会

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