大智慧: 第五届董事会2022年第八次会议决议公告

证券之星 2022-10-28 00:00:00
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证券简称:大智慧       证券代码:601519     编号:临 2022-054
       上海大智慧股份有限公司
   第五届董事会 2022 年第八次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  上海大智慧股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
会议通知,会议于 2022 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式召开。本
次会议应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
董事长张志宏先生主持,经与会董事审议,表决通过了如下决议:
  一、2022 年第三季度报告
  表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票
  具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露
媒体上发布的《2022 年第三季度报告》。
  二、关于续聘会计师事务所的议案
  表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年
度财务报表审计机构和内部控制审计机构,并同意支付 2022 年度财
务审计费用和内控审计费用共 160 万元,其中财务审计费用为 110
万元,内控审计费用为 50 万元。具体内容详见公司在上海证券交易
所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于续聘会计师事务所的
公告》(公告编号:临 2022-055)。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  三、关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案
  表决情况:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票
  同意公司定于 2022 年 11 月 15 日下午 13:30 召开 2022 年第三次
临时股东大会,会议地点:上海市浦东新区东方路 889 号上海红塔
豪华精选酒店 3 楼萧邦厅。具体内容详见公司在上海证券交易所官方
网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2022 年第三次临时股
东大会的通知》(公告编号:2022-056)。
  特此公告。
                       上海大智慧股份有限公司董事会
                           二〇二二年十月二十八日

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