证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2022-033
国睿科技股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
件和公司章程的规定。
给全体监事。
用通讯表决方式进行表决。
二、会议审议情况
会议认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等
法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度各项规定，第三季度报告的内容与
格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，第三季度报告所包含的信息
能从各方面真实反映公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况，没有发现参
与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将向子公司国睿防务发放的 1.5 亿元委托贷款进行展期，用以补充流动
资金，展期期限为 1 年，贷款利率为 3.915%。
议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司本次资产处置严格按照公司资产处置流程执行，符合《企业会计准则》
及公司固定资产管理办法的相关规定；本次固定资产报废处置合理，符合公司实
际情况。
议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
对本议案，徐斌、高朋、凌牧作为关联监事回避表决，关联监事回避表决后
非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议。本议案将提
交股东大会审议。
特此公告。
国睿科技股份有限公司监事会
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