证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2022-045
河南金丹乳酸科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次监
事会会议于 2022 年 10 月 21 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应出
席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中王小鑫、吕豫以通讯表决的方式参加会
议。本次监事会会议由史永祯先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司编制和审核《2022 年第三季度报告》全文的程
序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《2022 年第三季度报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。
经审核，监事会同意：公司开展商品套期保值业务，占用的可循环使用的
保证金最高额度不超过人民币 5,000 万元，上述额度自第四届董事会第二十六
次会议审议通过后 12 个月内可循环使用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于开展商品套期保值业务的公告》《关于开展商品套期保值业务可行性分析
报告》等相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核，监事会同意：公司及全资子公司、控股子公司在总额度不超过
额度自第四届董事会第二十六次会议审议通过后 12 个月内可循环使用。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于开展外汇套期保值业务的公告》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分
析报告》等相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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