证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2022-42
东阿阿胶股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议，于 2022 年 10 月 12 日以邮件方式发出会议通知。
文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案具体内容及独立董事对本事项发表的事前认可意见和独立意见，详见
公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增资华润昂德生物药业有限公司暨关联交易
的公告》（公告编号：2022-43）《独立董事关于增资华润昂德生物药业有限公
司暨关联交易事项的事前认可意见》以及《独立董事对第十届董事会第十二次会
议有关事项发表的独立意见》。
关联董事吴峻先生、翁菁雯女士进行了回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司《经理层成员绩效管理办法》和《经理层成员薪酬管理办法》等相
关规定，年度绩效奖金与公司年度业绩结果和个人年度绩效结果双挂钩；任期激
励分三年支付，前两年分别按照任期激励基数的 30%、30%预付，最后一年按照
任期绩效挂钩系数通算，多退少补。基于此，结合公司 2021 年度综合评价结果
及个人年度业绩合同评价结果，2021 年度绩效奖金应发 3,448,980 元，此任期
激励预付 3,866,400 元。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网
的《独立董事对第十届董事会第十二次会议有关事项发表的独立意见》。
董事长高登锋先生、兼任高级管理人员的董事程杰先生、邓蓉女士进行了回
避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十月十四日
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