证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-090
广汇物流股份有限公司
第十届董事会 2022 年第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2022
年第十三次会议通知于 2022 年 9 月 26 日以通讯方式发出，本次会议
于 2022 年 9 月 30 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参
会董事 7 名，实际参会董事 7 名。其中，董事长赵强先生、董事、副
总经理崔瑞丽女士、独立董事窦刚贵先生、葛炬先生现场出席会议；
董事、总经理李文强先生、独立董事宋岩女士通讯方式出席会议；董
事鲍乡谊先生因工作原因委托董事、总经理李文强先生出席会议；公
司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表
决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所
形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司租赁柳沟物流园相关资产对外投
资事项暨关联交易的议案》
公司下属全资子公司四川汇晟物流有限公司（以下简称“四川汇
晟”）与广汇能源股份有限公司（以下简称“广汇能源”）下属全资
子公司瓜州广汇能源物流有限公司（以下简称“瓜州物流”）签订《资
产租赁协议》，四川汇晟租赁瓜州物流柳沟物流园的相关资产，开展
铁路运输及煤炭、煤制品、煤化工产品的仓储、装卸、抑尘等服务项
目。在遵循平等、自愿、公平的原则下，柳沟物流园相关资产租金为
万元/年，机器设备 516.97 万元/年。租期为 3 年，交易合同金额共
计 14,354.61 万元（含税）。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于全资子公司租赁柳沟物流园相
关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-092）。
关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
三、审议通过《关于全资子公司经营租赁资产收取综合物流服务
费暨关联交易的议案》
公司下属全资子公司四川汇晟与广汇能源下属全资孙公司瓜州
广汇能源经销有限公司（以下简称“瓜州经销”）签订《物流服务合
同》，瓜州经销委托四川汇晟在柳沟抑尘煤场、淖毛湖车站及淖毛湖
各兰炭厂提供综合物流服务。在遵循平等、自愿、公平的原则下，在
流服务的市场价格，预计服务费总额不超过 26,000 万元，具体交易
金额以实际发运数计算为准。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于全资子公司经营租赁资产收取
综合物流服务费暨关联交易的公告》（公告编号：2022-093）。
关联董事赵强、鲍乡谊已回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会进行审议。
公司独立董事对以上两项议案发表了事前认可意见及独立意见，
具体内容详见《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第十届董事
会 2022 年第十三次会议相关议案的事前认可意见》、《广汇物流股
份有限公司独立董事关于公司第十届董事会 2022 年第十三次会议相
关议案的独立意见》。
特此公告。
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