华峰化学: 第八届董事会第九次会议决议公告

证券之星 2022-09-28 00:00:00
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证券代码:002064            证券简称:华峰化学      公告编号:2022-038
                       华峰化学股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会会议召开情况
   华峰化学股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知
于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件或书面专人送达等方式发出,会议于 2022 年 9
月 27 日以通讯表决的方式召开,会议应到董事 9 人,实到 9 人。本次会议由董
事长杨从登先生召集与主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及公司章程的规定,会议决议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况
   (一)会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《关于拟投
资建设华峰新材料应用联合创新中心的议案》,具体详见刊登于 2022 年 9 月 28
日《证券时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》及巨潮咨询网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、 备查文件
   (一)公司第八届董事会第九次会议决议。
                                   华峰化学股份有限公司董事会

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