新宁物流: 第五届董事会第二十九次会议决议公告

证券之星 2022-05-30 00:00:00
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证券代码:300013      证券简称:新宁物流        公告编号:2022-048
              江苏新宁现代物流股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
九次会议于2022年5月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已
于2022年5月26日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人,实
际出席的董事9人。本次会议由董事田旭先生召集和主持,公司监事列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  经审议,董事会同意选举田旭先生为公司第五届董事会董事长。任期从本次
董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  经审议,董事会同意聘任田旭先生(简历见附件)为公司总经理,任期从本
次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  经审议,董事会同意聘任周博先生(简历见附件)为公司执行副总裁,李超
杰先生(简历见附件)为公司副总经理,任期从本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满为止。
  表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
 经审议,董事会同意聘任李超杰先生为公司第五届董事会董事会秘书,任期
从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
 经审议,董事会同意聘任张克先生(简历见附件)为公司财务总监,任期从
本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
  表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
  三、备查文件
 特此公告。
                         江苏新宁现代物流股份有限公司
                                  董事会
附件:简历
   田旭先生:中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 3 月出生,中共党员,
大专学历。历任郑州市郑东新区建设开发投资总公司副总经理兼财务总监,现任
河南中原金控有限公司常务副总经理,现任公司董事职务。
   截至目前,田旭先生未持有公司股份,其现任职公司河南中原金控有限公司
持有江苏新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)7.43%股份,除此之外,
田旭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员,以及持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒等情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》和《公司
章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形;未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不属于失信被执
行人,不属于失信责任主体。
   周博先生:中国国籍,无境外永久居留权,1980 年出生,本科学历。2003
年参加工作,历任昆山新宁公共保税仓储有限公司业务部、苏州新宁公共保税仓
储有限公司业务部副经理、公司业务部副经理、公司副总经理、公司总经理,2008
年 3 月至 2013 年 5 月期间任公司监事,2013 年 6 月至 2020 年 9 月期间任公司
董事,2021 年 2 月至 2022 年 5 月期间任公司董事长。现任公司董事职务。
   截至目前,周博先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人
员,以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的
情形;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3 条所规定的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示,不属于失信被执行人,不属于失信责任主体。
  李超杰先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 9 月出生,本科
学历。历任国海证券股份有限公司郑州营业部客服营销部经理、资产管理分公司
产品客服部产品渠道经理、郑州营业部副总经理,深圳市尧山财富管理有限公司
副总裁、执行委员会委员,河南尧山财富资本管理有限公司总经理,广州亿程交
通信息有限公司副总经理,江苏新宁现代物流股份有限公司副总裁兼卫星定位事
业群副总经理兼深圳市亿程物联科技有限公司副总经理,现任公司董事职务。
  截至目前,李超杰先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理
人员,以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论
的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.5 条所规定的情形;未被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不属于失信被执行人,不属于失信责
任主体。李超杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
  董事会秘书联系方式如下:
  地址:江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号
  邮编:215326
  电话:0512-57120911
  传真:0512-57999356
  邮箱:jsxn@xinning.com.cn
  张克先生:中国国籍,无境外永久居留权,1984 年 5 月出生,本科学历,高级
会计师。历任河南有线电视网络集团计划财务部总监、大河纸业有限公司财务主任、
大河国际贸易有限公司总会计师。
  截至目前,张克先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员,
以及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存
在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条
所规定的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,
不属于失信被执行人,不属于失信责任主体。

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