同有科技: 第四届监事会第二十四次会议决议公告

证券之星 2022-05-28 00:00:00
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 证券代码:300302           证券简称:同有科技   公告编号:2022-045
                北京同有飞骥科技股份有限公司
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、会议召开情况
   北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十
四次会议于 2022 年 5 月 27 日以通讯会议的方式召开。本次会议的通知已于 2022
年 5 月 25 日通过书面方式送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人,实际出
席本次会议的监事 3 人。会议由监事会主席杨大勇先生召集并主持,董事会秘书
方一夫先生列席了会议。本次会议采用通讯方式表决,会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
   二、会议审议情况
   为满足公司日常生产经营需要,公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申
请综合授信额度 3,000 万元,授信期限一年(具体起始日期以银行审批为准)。
由周泽湘提供个人无限连带责任保证。授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、
银行承兑汇票等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在
授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
   同时,公司申请授权董事长周泽湘先生全权代表公司办理、签署上述授信额
度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,周泽湘先生为公司的
关联方,因此本次提供个人无限连带责任保证事宜构成关联交易。
   公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   为满足公司全资子公司鸿秦(北京)科技有限公司(以下简称“鸿秦科技”)
日常生产经营需要,鸿秦科技拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信
额度 2,000 万元,授信期限一年(具体起始日期以银行审批为准)。由公司董事
兼副总经理、鸿秦科技总经理杨建利女士提供个人无限连带责任保证。授信品种
包括但不限于短期流动资金贷款和商票贴现(直贴)、商票贴现(保贴)。以上授
信额度不等于鸿秦科技的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与
鸿秦科技实际发生的融资金额为准。
   同时,公司授权子公司法定代表人杨建利女士全权代表子公司办理、签署上
述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,杨建利女士为公司的
关联方,因此本次提供个人无限连带责任保证事宜构成关联交易。
   公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
   审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》
   根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划(草
案)》
  、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定,公司监事
会对公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售条件是否达
成的情况进行了核查,同意公司根据激励计划的相关规定,以授予价格按照规定
程序对568,000股办理回购注销。
   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
销限制性股票的公告》(公告编号:2022-048)。
审议结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
                      北京同有飞骥科技股份有限公司
                                    监   事   会

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