华瓷股份: 湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

证券之星 2022-05-28 00:00:00
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证券代码:001216      证券简称:华瓷股份          公告编号:2022-030
              湖南华联瓷业股份有限公司
       第五届董事会第二次(临时)会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次(临
时)会议于 2022 年 5 月 26 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 5 月 21 日
发出,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人,会议由公司董事长许
君奇先生主持,监事 3 人列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
  二、董事会会议审议事项
  (一)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于增加银行
票据池质押融资业务用途的议案》
  公司 2022 年 4 月 13 日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于向银
行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》,具体内容为:公司拟向中
信银行股份有限公司株洲分行申请综合授信人民币 3 亿元,并以持有的票据、银
行存单、保证金形成的票据池向银行进行质押,开具总金额不大于质押总额的银
行承兑汇票,单笔银行承兑汇票不超过人民币 3000 万元,用于对外支付结算,
从而增加银行承兑汇票结算,提高资金使用效率,有效期限为董事会审议通过之
日起 12 个月内。
  根据公司经营需要,公司拟在上述业务范围中增加票据池质押后出池产品种
类,具体为:银行承兑汇票、保函、信用证等符合公司经营需要的业务产品,银
行承兑汇票开立要求不变。
  (二)会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于对外投资
设立合资子公司的议案》
  根据公司经营规划,公司拟与江西金环颜料有限公司、佛山市阿瑞斯数字设
备有限公司设立 XXXX 智能制造科技有限公司(暂定名)详见公司同日在《中国
证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)公告的《湖南华联瓷业股份有限公司关于对外投资设立
合资子公司的公告》(公告编号:2022-031)
   特此公告。
                              湖南华联瓷业股份有限公司董事会

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