太极实业: 第九届董事会第三十四次会议决议公告

证券之星 2022-05-28 00:00:00
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证券代码:600667      证券简称:太极实业         公告编号:临 2022-035
              无锡市太极实业股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十四
次会议,于 2022 年 5 月 20 日以邮件方式发出通知,于 2022 年 5 月 27 日以通讯
表决方式召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持,应到董事 11 名,实到
  二、董事会会议审议情况
  经全体董事审议和表决,会议通过了如下决议:
  议案内容:具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在上海证券交易所官网发
布的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》
                          (公告编号:临 2022-033)。
  表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权
  关联董事丁奎回避了本项议案的表决。
  独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意意见。
  本项议案尚需提交公司股东大会审议。
  议案内容:公司拟于 2022 年 6 月 13 日 14:30 在江苏省无锡市梁溪区兴源北
路 401 号 26 楼公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。
  具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日在上海证券交易所官网发布的《关于
召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-034)。
  表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权
  三、备查文件
特此公告。
        无锡市太极实业股份有限公司
                      董事会

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