中国出版: 中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第五十五次会议决议公告

证券之星 2022-05-26 00:00:00
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 证券代码:601949     证券简称:中国出版     公告编号:2022-014
                中国出版传媒股份有限公司
             第二届董事会第五十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司法》和《公司章
程》的规定,于 2022 年 5 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届
董事会第五十五次会议。会议通知于 2022 年 5 月 20 日送达各位董事。会议应出
席董事 8 名,实际出席董事 8 名,符合《公司法》和《公司章程》规定召开的董
事会人数。本次会议由董事长黄志坚先生主持,会议的召集、召开、表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
   具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》
                          (公告编号 2022-015)。
   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,
表决结果为通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中国出版传媒股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号
   表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%,
表决结果为通过。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站(www.sse.com.cn)披露的
《中 国出版传媒股份有限公司 关于关联委托贷款展期 的公告》(公告编号
   表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,黄志坚先生为关联董事,对本
议案回避表决,同意的票数占有效票数的 100%,表决结果为通过。
   特此公告。
                         中国出版传媒股份有限公司董事会

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