证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2022-039
山西太钢不锈钢股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司八届二十五次董事会会议通知及会议资料于 2022 年 5 月 12 日以直接送
达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
会议于 2022 年 5 月 19 日公司 2021 年度股东大会后在太原市花园国际大酒
店花园厅以现场与通讯表决相结合方式召开。
应参加表决的董事 11 人,实际表决的董事 11 人。其中,董事魏成文先生、
李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生及独立董事李端生先生等 6
人出席现场会议。董事张晓东先生、柴志勇先生、独立董事毛新平先生、刘新权
先生和汪建华先生以通讯表决的方式出席会议。
会议由董事长魏成文先生主持。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了下列议案:
(一)
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年 A 股限制性股票激励计
划(草案修订稿)》的有关规定,以及公司 2021 年度股东大会的授权,公司董事
会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就,公司董事会决定以 2022 年 5 月
以 3.69 元/股的价格向 281 名激励对象授予 3665
万股限制性股票。
董事魏成文先生、李华先生、尚佳君先生、李建民先生、石来润先生为本次
限制性股票激励对象,作为关联董事回避表决。经其他非关联董事表决,6 票同
意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会对该事项发表了核查意见,
具体内容见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的
独立董事意见和监事会核查意见。
(二)《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》。
为进一步完善公司董事会制度建设,规范董事会授权行为,就董事会授权的
原则、范围、基本程序、监督、变更及责任方面作出原则性规定,特制定《董事
会授权管理制度》
。
经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
(三)《关于金融衍生品套期保值方案的议案》。
为规避公司在外币业务方面面临的汇率、利率风险,公司拟开展以套期保值
为目的的金融衍生品交易业务,涉及美元、欧元、日元的外汇远期、汇率掉期以
及利率掉期,自董事会审议批准之后 12 个月内在不超过等额 2 亿美元额度内循
环操作,业务期限不超过其所对应基础资产/负债期限。
经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
(四)《关于调整部分子公司董事、监事人员的议案》。
经公司党委常委会讨论决定,公司对部分子公司董事、监事及高级管理人员
人选作如下调整:
推荐张志君女士为山西太钢不锈钢钢管有限公司董事、董事长人选;李华先
生不再担任山西太钢不锈钢钢管有限公司董事长、董事职务。
推荐赵鹏伟先生为太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司执行董事人
选;张志君女士不再担任太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司董事长、
董事职务,石增辉先生不再担任太原钢铁(集团)金属回收加工贸易有限公司董
事职务。
经董事表决,11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇二二年五月十九日